证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临2025-026

上海海立（集团）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月21日

(二)股东大会召开的地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M层报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数751

其中：A股股东人数 735

境内上市外资股股东人数（B股） 16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）325071688

其中：A股股东持有股份总数 297166124

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 27905564

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权30.2859股份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 27.6860

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）2.5999

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长董鑑华先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，公司独立董事谷峰先生、王玉女士及董事缪骏

先生因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事长郭浩环女士、监事孙珺女士因公

务未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书罗敏女士出席了本次会议，高级管理人员崔荣生先生、阎元

女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 296397716 99.7414 730908 0.2460 37500 0.0126

B 股 27856864 99.8255 48700 0.1745 0 0.0000

普通股合计：32425458099.74867796080.2398375000.01162、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 296395816 99.7408 729908 0.2456 40400 0.0136

B 股 27856864 99.8255 48700 0.1745 0 0.0000

普通股合计：32425268099.74817786080.2395404000.0124

3、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 296396816 99.7411 731008 0.2460 38300 0.0129

B 股 27856864 99.8255 48700 0.1745 0 0.0000

普通股合计：32425368099.74847797080.2399383000.0117

4、议案名称：2024年度财务决算及2025年度预算

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 296291016 99.7055 738908 0.2487 136200 0.0458

B 股 27856864 99.8255 48700 0.1745 0 0.0000

普通股合计：32414788099.71587876080.24231362000.0419

5、议案名称：2024年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 296347716 99.7246 781608 0.2630 36800 0.0124

B 股 27857064 99.8262 48500 0.1738 0 0.0000

普通股合计：32420478099.73338301080.2554368000.0113

6、议案名称：关于聘任2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 296384316 99.7369 733308 0.2468 48500 0.0163

B 股 27856864 99.8255 48700 0.1745 0 0.0000普通股合计：32424118099.74457820080.2406485000.01497、议案名称：关于公司与上海电气集团财务有限责任公司继续签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12940668 94.2320 756008 5.5051 36100 0.2629

B 股 449639 90.2275 48700 9.7725 0 0.0000

普通股合计：1339030794.09188047085.6546361000.2536

8、议案名称：2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12925068 94.1184 764108 5.5641 43600 0.3175

B 股 449639 90.2275 48700 9.7725 0 0.0000

普通股合计：1337470793.98218128085.7115436000.3064

9、议案名称：2025年度对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 296177716 99.6674 931908 0.3136 56500 0.0190

B 股 27856864 99.8255 48700 0.1745 0 0.0000

普通股合计：32403458099.68109806080.3017565000.0173

10、议案名称：2025年度海立股份及控股子公司办理票据质押的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 296197016 99.6739 874608 0.2943 94500 0.0318

B 股 27856864 99.8255 48700 0.1745 0 0.0000

普通股合计：32405388099.68699233080.2840945000.0291

11、议案名称：2025年度开展外汇衍生品交易业务及可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 296283916 99.7031 739608 0.2489 142600 0.0480

B 股 27856664 99.8248 48900 0.1752 0 0.0000

普通股合计：32414058099.71367885080.24261426000.043812、议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 296235116 99.6867 873008 0.2938 58000 0.0195

B 股 27856664 99.8248 48900 0.1752 0 0.0000

普通股合计：32409178099.69869219080.2836580000.0178

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2024年度利润分

51336420793.90848301085.8330368000.2586

配的预案关于聘任2025年度财务审计机构

61340060794.16417820085.4951485000.3408

和内部控制审计机构的议案关于公司与上海电气集团财务有限责任公司继续

71339030794.09188047085.6546361000.2536签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

2025年度日常关

81337470793.98218128085.7115436000.3064

联交易的议案

2025年度对外担

91319400792.71249806086.8906565000.3970

保的议案

2025年度开展外

汇衍生品交易业

111330000793.45727885085.54071426001.0021

务及可行性分析报告的议案关于为公司及董

事、监事、高级管

121325120793.11439219086.4781580000.4076

理人员购买责任保险的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会所审议的议案均经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）有效表决通过。

2、上海电气控股集团有限公司、上海电气集团香港有限公司回避议案7、8表决；珠海格力电器股份有限公司、香港格力电器销售有限公司回避议案8表决。

3、除审议上述议案外，本次会议还听取了独立董事2024年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：刘一苇、徐天昕

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格

合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2025年5月22日