证券代码:600620股票简称:天宸股份编号:临2024-009
上海市天宸股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海市天宸股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月2日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》,具体情况如下:
1、履行的审议程序:
公司召开第十一届董事会第四次会议,以6票同意,0票反对,
0票弃权,审议并通过《关于调整独立董事津贴的议案》,独立董事张
春明、独立董事颜晓斐、独立董事 David Hao Huang 回避表决该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审核通过。
2、议案的主要内容:
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,考虑公司实际情况,并结合国内其他上市公司独立董事的津贴标准,公司拟将独立董事津贴标准进行调整,公司独立董事津贴标准由原先的人民币65000元(含税)/年/人,调整为人民币100000元(含税)/年/人,该津贴调整方案将在公司股东大会审议通过本议案后施行。
特此公告。
1上海市天宸股份有限公司董事会
2024年4月3日
2