证券代码：600620股票简称：天宸股份编号：临2025-027

上海市天宸股份有限公司

关于续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国

会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

1立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收

入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费

8.54亿元，同行业上市公司审计客户3家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲被诉（被仲诉讼（仲诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）结果裁）人裁）人裁）事件金额部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由

对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有金亚科技、周尚余500万权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投投资者2014年报

旭辉、立信元资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告；

2016年半年度报告、年度报告；2017年半

年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述

为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有

2015年重

保千里、东北权人民法院判令立信对保千里在2016年12组、2015

投资者证券、银信评1096万元月30日至2017年12月29日期间因虚假陈

年报、

估、立信等述行为对保千里所负债务的15%部分承担

2016年报补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风

2起诉（仲被诉（被仲诉讼（仲诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）结果裁）人裁）人裁）事件金额险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管

理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1、基本信息

开始从事上开始为本公司注册会计师开始在本所执项目姓名市公司审计提供审计服务执业时间业时间时间时间项目合伙人曹伟2015年3月2024年10月2021年10月2024年10月签字注册会计师郑钢1999年12月1999年1月1999年12月2024年1月质量控制复核人谢嘉2014年3月2008年1月2014年3月2024年10月

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：曹伟时间上市公司名称职务

2024年度上海市天宸股份有限公司签字合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：郑钢时间上市公司名称职务

2022-2024年度上海瀚讯信息技术股份有限公司签字注册会计师

2023-2024年度菲林格尔家居科技股份有限公司签字注册会计师

2023-2024年度上海市天宸股份有限公司签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

3姓名：谢嘉

时间上市公司名称职务

2022-2024年度上海晶丰明源半导体股份有限公司项目合伙人

2022-2024年度上海创力集团股份有限公司项目合伙人

2022-2024年度山西仟源医药集团股份有限公司项目合伙人

2023-2024年度首华燃气科技（上海）股份有限公司项目合伙人

2023年度苏州新区高新技术产业股份有限公司项目合伙人

2024年度沈阳富创精密设备股份有限公司项目合伙人

2024年度上海市天宸股份有限公司质量控制复核人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因

执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

2024年度2025年度增减%

年报审计收费金额（万元）100.00100.000.00

内控审计收费金额（万元）35.0035.000.00

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

4（一）审计委员会审议意见

公司第十一届董事会审计委员会于2025年9月18日召开会议，审议关于续聘公司2025年度财务审计及内部控制审计机构的议案。

审计委员会经审核后认为：鉴于本公司多年来一直聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司的审计事务所，且立信在从事公司2024年度财务审计和内控审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观公正。经本审计委员会审议，我们认为立信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年财务审计和内部控制审计机构。

公司2025年度财务审计费用为人民币100万元（不包括差旅费及其他相关费用），内部控制审计费用为人民币35万元（不包括差旅费及其他相关费用）。

审计委员会并同意将该议案提交公司第十一届董事会第十五次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年9月26日召开第十一届董事会第十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《续聘公司2025年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务审计及内部控制审计机构，2025年度财务审计费用为人民币100万元（不包括差旅费及其他相5关费用），内部控制审计费用为人民币35万元（不包括差旅费及其他相关费用）。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2025年9月27日

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