证券代码：600620证券简称：天宸股份公告编号：临2025-031

上海市天宸股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年10月15日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年10月15日14点30分

召开地点：上海市闵行区银都路2889号（银都路与都园路交汇处）天宸展

示中心(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月15日至2025年10月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序议案名称

号 A股股东非累积投票议案

1关于续聘公司2025年度财务审计及内部控制审计机构的议案√

2关于公司拟签订用地补偿协议的议案√

3关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案√

4关于制定《公司对外担保制度》的议案√

5关于为公司全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司2025年9月26日召开的第十一届董事会第十五次会议审议通过，具体详见 2025 年 9 月 27 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

2、特别决议议案：议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600620天宸股份2025/10/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续，异地股东可以以传真或信函的方式登记。（收件截止时间为2025年10月14日16:30）

1、法人股东凭股权证书或股东账户卡、法人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。

2、个人股东凭股东账户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权

委托书；委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。

（二）登记时间：2025年10月14日（星期二）9:30-16:30（三）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼，联

系电话：021-52383315传真：021-52383305邮政编码：200050。

（四）在登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记，如下：

六、其他事项

（一）本次会议按有关规定不发放礼品，与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

（二）公司联系地址：上海市长宁区仙霞路8号29楼天宸股份

联系人：上海市天宸股份有限公司董事会办公室

邮政编码：200336

公司联系电话：021-62782233特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2025年9月27日

附件1：授权委托书

*报备文件

上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议附件1：授权委托书授权委托书

上海市天宸股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于续聘公司2025年度财务审计及内

部控制审计机构的议案

2关于公司拟签订用地补偿协议的议案

3关于修订《公司章程》并办理工商变更

登记事项的议案

4关于制定《公司对外担保制度》的议案

5关于为公司全资子公司开展融资租赁

业务提供担保的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。