证券代码:600621证券简称:华鑫股份编号:临2024-011
上海华鑫股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海华鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第九次会议于
2024年4月26日上午在上海市黄浦区福州路666号华鑫海欣大厦四楼第一会议室召开。公司于2024年4月23日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。
会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事审议,通过了以下事项:
一、《公司2024年第一季度报告》公司2024年第一季度报告已经公司董事会审计委员会事先认可。公司董事会审计委员会认为:公司2024年第一季度报告严格按照各项财务规章制度和规范制作,公司2024年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,符合监管机构相关指引文件的格式及内容要求,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
二、公司关于修订《公司董事会审计委员会实施细则》的议案
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
三、公司关于修订《公司董事会提名委员会实施细则》的议案
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
四、公司关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
五、公司关于修订《公司董事会关联交易控制委员会实施细则》的议案
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
六、公司关于修订《公司总经理工作细则》的议案
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
七、关于控股子公司华鑫思佰益融资租赁(上海)有限公司歇业清算的议案
为合理配置资源,进一步专注核心主业发展,经综合考虑公司整体发展战略
1和实际经营需要,公司控股子公司华鑫思佰益融资租赁(上海)有限公司拟进行歇业清算。
华鑫思佰益融资租赁(上海)有限公司基本情况:
成立日期:2015年10月14日
住所:中国(上海)自由贸易试验区金海路1000号11幢215室
法定代表人:田明
注册资本:人民币30000万元
其中:公司出资19500万元,占65%企业类型:有限责任公司(中外合资)
经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询及担保;从事与主营业务有关的商业保理业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】截至2023年12月31日,华鑫思佰益融资租赁(上海)有限公司总资产35325.07万元净资产35116.55万元。2023年度,华鑫思佰益融资租赁(上海)有限公司营业收入397.32万元,净利润845.93万元(业经审计)。
公司董事会授权公司管理层具体办理上述歇业清算的相关事宜。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
特此公告上海华鑫股份有限公司董事会
2024年4月27日
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