证券代码：600621证券简称：华鑫股份公告编号：临2026-019

上海华鑫股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月22日

(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区云锦路 277 号西岸数字谷二期 T3 楼栋

5楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数223

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）605289121

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）57.0543

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长李军先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，公司独立董事吴文芳女士因工作原因未列席会议，公司独立董事魏嶷先生因个人原因未列席会议；

2、公司董事会秘书列席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 604041721 99.7939 1206700 0.1994 40700 0.0067

2、议案名称：公司2025年度利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 604034921 99.7928 1214300 0.2006 39900 0.0066

3、议案名称：公司关于2026年度中期分红安排的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 604042421 99.7940 1181400 0.1952 65300 0.0108

4、议案名称：公司关于聘任2026年度审计机构及支付2025年度审计报酬的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 603856621 99.7633 1390400 0.2297 42100 0.0070

5、公司关于发行境内债务融资工具一般性授权的议案

5.01议案名称：发行主体、发行方式及发行规模审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 603885021 99.7680 1348900 0.2229 55200 0.0091

5.02议案名称：债务融资工具的品种

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 603864321 99.7646 1369900 0.2263 54900 0.0091

5.03议案名称：债务融资工具的期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 603841821 99.7609 1392100 0.2300 55200 0.00915.04 议案名称：债务融资工具的利率

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 603885021 99.7680 1348900 0.2229 55200 0.0091

5.05议案名称：担保及其他信用增级安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 603864221 99.7646 1370400 0.2264 54500 0.0090

5.06议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 603916421 99.7732 1316500 0.2175 56200 0.0093

5.07议案名称：发行价格及定价方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 603885221 99.7681 1359400 0.2246 44500 0.0073

5.08议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 603885021 99.7680 1349600 0.2230 54500 0.0090

5.09议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 603863021 99.7644 1349400 0.2229 76700 0.0127

5.10议案名称：债务融资工具上市

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 603863021 99.7644 1348700 0.2228 77400 0.0128

5.11议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 603863721 99.7645 1348000 0.2227 77400 0.01285.12 议案名称：发行境内债务融资工具的授权事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 603885221 99.7681 1348700 0.2228 55200 0.0091

6、议案名称：公司关于预计2026年度对外捐赠额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 599635099 99.0659 5573822 0.9209 80200 0.0132

7、议案名称：公司关于购买金融机构金融产品暨投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 602680390 99.5690 2528231 0.4177 80500 0.0133

8、议案名称：公司关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 599665099 99.0709 5565722 0.9195 58300 0.0096

9、议案名称：公司关于制定《公司人工成本及工资总额管理规定》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 599641199 99.0669 5567722 0.9199 80200 0.0132

10、议案名称：公司关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 603826021 99.7583 1382900 0.2285 80200 0.0132

11、议案名称：公司关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 603934921 99.7763 1273700 0.2104 80500 0.0133

(二)累积投票议案表决情况

12、关于选举董事的议案

得票数占出席议案序是否议案名称得票数会议有效表决号当选

权的比例（%）

12.01选举张建明先生为公司第十二60287478099.6011

是届董事会董事

12.02选举田明先生为公司第十二届60286027399.5987

是董事会董事

12.03选举俞洋先生为公司第十二届60268914399.5705

是董事会董事

12.04选举黄雄先生为公司第十二届60276068499.5823

是董事会董事

12.05选举陈頔菲女士为公司第十二60304022599.6285是届董事会董事

13、关于选举独立董事的议案

得票数占出席议案序是否议案名称得票数会议有效表决号当选

权的比例（%）

13.01选举邬展霞女士为公司第十二60314531199.6458

是届董事会独立董事

13.02选举高国垒先生为公司第十二60293087599.6104

是届董事会独立董事

13.03选举邵宇先生为公司第十二届60292060199.6087

是董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）公司2025年度利润分

21781903393.424312143006.3665399000.2092

配议案公司关于2026年度中

31782653393.463611814006.1940653000.3424

期分红安排的议案公司关于聘任2026年

4度审计机构及支付20251764073392.489513904007.2898421000.2207年度审计报酬的议案

发行主体、发行方式及

5.011766913392.638413489007.0722552000.2894

发行规模

5.02债务融资工具的品种1764843392.529813699007.1823549000.2879

5.03债务融资工具的期限1762593392.411913921007.2987552000.2894

5.04债务融资工具的利率1766913392.638413489007.0722552000.2894

担保及其他信用增级安

5.051764833392.529313704007.1849545000.2858

排

5.06募集资金用途1770053392.803013165006.9023562000.2947

5.07发行价格及定价方式1766933392.639413594007.1273445000.2333

发行对象及向公司股东

5.081766913392.638413496007.0758545000.2858

配售的安排

5.09偿债保障措施1764713392.523013494007.0748767000.40225.10债务融资工具上市1764713392.523013487007.0712774000.4058

5.11决议有效期1764783392.526713480007.0675774000.4058

发行境内债务融资工具

5.121766933392.639413487007.0712552000.2894

的授权事项公司关于购买金融机构

7金融产品暨投资计划的1646450286.3226252823113.2554805000.4220

议案公司关于制定《公司董

8事、高级管理人员薪酬1344921170.5135556572229.1808583000.3057管理办法》的议案公司关于制定《公司人

9工成本及工资总额管理1342531170.3882556772229.1913802000.4205规定》的议案公司关于公司董事

102026年度薪酬方案的议1761013392.329013829007.2505802000.4205

案公司关于购买董事及高

11级管理人员责任保险的1771903392.900012737006.6780805000.4220

议案

2、累积投票议案

（1）关于选举董事的议案得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

选举张建明先生为公司第十二1665889287.3417

12.01是

届董事会董事

选举田明先生为公司第十二届1664438587.2657

12.02是

董事会董事

选举俞洋先生为公司第十二届1647325586.3684

12.03是

董事会董事

选举黄雄先生为公司第十二届1654479686.7435

12.04是

董事会董事

选举陈頔菲女士为公司第十二1682433788.2092

12.05是

届董事会董事

（2）关于选举独立董事的议案得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）选举邬展霞女士为公司第十二1692942388.7601

13.01是

届董事会独立董事

选举高国垒先生为公司第十二1671498787.6358

13.02是

届董事会独立董事

选举邵宇先生为公司第十二届1670471387.5820

13.03是

董事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述第5（5.01-5.12）项议案系以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：欧龙、游广

(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以

及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。本次股东会未有股东提出临时提案。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各决议合法有效。

特此公告。

上海华鑫股份有限公司董事会

2026年6月23日