证券代码：600621证券简称：华鑫股份公告编号：临2025-019

上海华鑫股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年6月9日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月9日13点30分召开地点：上海市黄浦区福州路666号华鑫海欣大厦四楼会议室（近地铁1、

2、8号线人民广场站）。请股东在一楼乘坐大堂东西两侧6、7号电梯。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月9日至2025年6月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1公司2024年度董事会工作报告√

2公司2024年度监事会工作报告√

3公司2024年度财务工作报告√

4公司2024年度利润分配议案√

5公司关于2025年度中期分红安排的议案√

6公司2024年年度报告√

7公司关于聘任2025年度审计机构的议案√

8公司关于支付2024年度审计报酬的议案√

9公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划√

10公司关于预计2025年度对外捐赠额度的议案√

11公司关于购买金融机构金融产品暨投资计划的√

议案12公司关于董事变更的议案√

13公司关于变更公司经营范围的议案√

14公司关于调整利润分配政策的议案√

15公司关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案√

16公司关于修改《公司股东大会议事规则》的议案√

17公司关于修改《公司董事会议事规则》的议案√

18公司关于修改《公司独立董事工作制度》的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-4、6-11已于2025年3月31日在中国证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露；议案 5已于 2025年 4月 29日在中国证券

报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露；议案 13-18已于

2025年5月14日在中国证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露；议案 12于 2025 年 5月 17日在中国证券

报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：9、13、14、15、16、17。

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、9、12、14。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600621华鑫股份2025/5/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法（一）请符合出席股东大会条件的股东于2025年6月5日（上午9：00－11：00，下午1：30－4：00）到上海市东诸安浜路165弄29号403室（靠近江苏路）上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续。股东可以通过传真、电子信箱或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准，截止时间为2025年6月5日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。

（二）法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证办理登记。

（三）自然人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记。委托代理人凭委托人股

票帐户卡、身份证复印件及委托代理人身份证、授权委托书（详见附件1）登记。

六、其他事项

（一）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

（二）公司地址：上海市黄浦区福州路666号华鑫海欣大厦。

联系人：张建涛

联系电话：021-54967667

电子信箱：zhangjt@shchinafortune.com

传真：021-54967032

邮编：200001

（三）登记处地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司。

联系人：欧阳雪

联系电话：021-52383315

传真：021-52383305

邮编：200052特此公告。

上海华鑫股份有限公司董事会

2025年5月17日

附件1：授权委托书

*报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

上海华鑫股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月9日

召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序非累积投票议案名称同意反对弃权号

1公司2024年度董事会工作报告

2公司2024年度监事会工作报告

3公司2024年度财务工作报告

4公司2024年度利润分配议案

5公司关于2025年度中期分红安排的议案

6公司2024年年度报告

7公司关于聘任2025年度审计机构的议案

8公司关于支付2024年度审计报酬的议案

9公司未来三年（2025-2027年）股东回报规

划

10公司关于预计2025年度对外捐赠额度的议案

11公司关于购买金融机构金融产品暨投资计

划的议案

12公司关于董事变更的议案

13公司关于变更公司经营范围的议案

14公司关于调整利润分配政策的议案

15公司关于取消监事会暨修改《公司章程》的

议案

16公司关于修改《公司股东大会议事规则》的

议案

17公司关于修改《公司董事会议事规则》的议

案

18公司关于修改《公司独立董事工作制度》的

议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。