证券代码：600621证券简称：华鑫股份编号：临2025－034

上海华鑫股份有限公司

关于高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况是否继续在上具体职是否存在未离任职离任姓名离任时间原定任期到期日市公司及其控务（如履行完毕的务原因股子公司任职适用）公开承诺田明副总经2025年9月25日2026年5月15日辞职否无否

理、总会计师

（二）离任对公司的影响

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月25日收

到公司副总经理、总会计师田明先生的辞职报告。田明先生因工作变动原因，提出辞去公司副总经理、总会计师职务。辞职后，田明先生不在公司及其控股子公司任职。田明先生将按照公司离职管理制度做好交接工作。

公司董事会对田明先生任职期间对公司作出的贡献表示感谢。

二、高级管理人员聘任情况公司于2025年9月26日以通讯表决的方式召开了第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司总会计师变更的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理俞洋先生提名，董事会提名委员会、审计委员会审议通过，董事会

1同意聘任周昌娥女士（简历附后）为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日

起至第十一届董事会任期届满之日止。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告上海华鑫股份有限公司董事会

2025年9月27日

附：高级管理人员简历

周昌娥女，1980年6月出生，本科学历，硕士学位，高级会计师。曾任华鑫证券有限责任公司上海漕宝路证券营业部财务，华鑫证券有限责任公司计划财务部综合会计、计划财务部总经理助理，华鑫证券有限责任公司上海分公司财务经理，华鑫证券有限责任公司计划财务部副总经理、财务管理总部副总经理、财务管理总部总经理、财务副总监、财务总监、财务负责人、监事、职工董事。

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