证券代码：600621证券简称：华鑫股份公告编号：临2025-020

上海华鑫股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月9日

(二)股东大会召开的地点：上海市黄浦区福州路666号华鑫海欣大厦四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数412

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）605120436

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）57.0384

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长李军先生主持。

1(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 604358750 99.8741 715286 0.1182 46400 0.0077

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 604358350 99.8741 715686 0.1182 46400 0.0077

23、议案名称：公司2024年度财务工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 604349850 99.8727 716486 0.1184 54100 0.0089

4、议案名称：公司2024年度利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 604166650 99.8424 915686 0.1513 38100 0.0063

5、议案名称：公司关于2025年度中期分红安排的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

3A 股 604182750 99.8450 906086 0.1497 31600 0.0053

6、议案名称：公司2024年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 604351350 99.8729 716486 0.1184 52600 0.0087

7、议案名称：公司关于聘任2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 604352150 99.8730 715686 0.1183 52600 0.0087

8、议案名称：公司关于支付2024年度审计报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

4股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 604175650 99.8439 870786 0.1439 74000 0.0122

9、议案名称：公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 604352950 99.8732 714686 0.1181 52800 0.0087

10、议案名称：公司关于预计2025年度对外捐赠额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 600273328 99.1990 4786408 0.7910 60700 0.0100

11、议案名称：公司关于购买金融机构金融产品暨投资计划的议案

5审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 603286819 99.6970 1773817 0.2931 59800 0.0099

12、议案名称：公司关于董事变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 604211650 99.8498 848886 0.1403 59900 0.0099

13、议案名称：公司关于变更公司经营范围的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 604264850 99.8586 801286 0.1324 54300 0.0090

614、议案名称：公司关于调整利润分配政策的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 604135650 99.8373 910386 0.1504 74400 0.0123

15、议案名称：公司关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 600447028 99.2277 4613808 0.7625 59600 0.0098

16、议案名称：公司关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

7（%）（%）A股 600446928 99.2277 4614208 0.7625 59300 0.0098

17、议案名称：公司关于修改《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 600399328 99.2198 4661808 0.7704 59300 0.0098

18、议案名称：公司关于修改《公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 600399328 99.2198 4661808 0.7704 59300 0.0098

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例票数比例

8序（%）（%）号

4公司2024年度利润分1795076294.95479156864.8437381000.2016

配议案

5公司关于2025年度中1796686295.03999060864.7930316000.1671

期分红安排的议案

7公司关于聘任2025年1813626295.93607156863.7857526000.2783

度审计机构的议案

9公司未来三年1813706295.94027146863.7805528000.2793

（2025-2027年）股东回报规划

12公司关于董事变更的1799576295.19288488864.4904599000.3168

议案

14公司关于调整利润分1791976294.79079103864.8157744000.3936

配政策的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第9、13、14、15、16、17项议案系以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：欧龙、游广

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件

以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时提案。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

上海华鑫股份有限公司董事会

2025年6月10日

9*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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