证券代码：600621证券简称：华鑫股份编号：临2025－017

上海华鑫股份有限公司

关于董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况是否继续在上具体职是否存在未离任离任姓名离任时间原定任期到期日市公司及其控务（如履行完毕的职务原因股子公司任职适用）公开承诺袁涛董事2025年5月14日2026年5月15日辞职否无否

（二）袁涛先生离任对公司的影响

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月14日收

到公司董事袁涛先生的辞职报告。袁涛先生因工作变动原因，提出辞去公司董事会董事职务。辞职后，袁涛先生不在公司及其控股子公司任职。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，袁涛先生的离任未导致公司董事会成员低于法定人数，公司将按照相关规定尽快完成新任董事的选聘工作。

公司董事会对袁涛先生任职期间对公司作出的贡献表示感谢。

特此公告上海华鑫股份有限公司董事会

2025年5月15日