证券代码：600621证券简称：华鑫股份公告编号：临2025-044

上海华鑫股份有限公司

关于董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月17日

收到公司董事沈巍先生的辞职报告。沈巍先生因工作变动原因，提出辞去公司董事会董事以及提名委员会委员职务。辞职后，沈巍先生不在公司及其控股子公司任职。

一、董事提前离任的基本情况是否继续在上市具体职是否存在未原定任期到离任姓名离任职务离任时间公司及其控股子务（如履行完毕的期日原因公司任职适用）公开承诺

沈巍董事、提名2025年122026年5月辞职否无否委员会委员月17日15日

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，沈巍先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司将按照相关规定尽快完成新任董事的选聘工作。

沈巍先生将按照公司离职管理制度做好交接工作，其离任不会影响公司相关工作的正常进行。

公司董事会对沈巍先生任职期间对公司作出的贡献表示感谢。

特此公告上海华鑫股份公司董事会

2025年12月18日