证券代码：600622股票简称：光大嘉宝公告编号：临2025-033

光大嘉宝股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月28日

(二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号305室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数458

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）717599736

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）47.8500

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东大会由公司副董事长苏晓鹏先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司部分高管现场列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 714748111 99.6026 2678753 0.3733 172872 0.0241

2、议案名称：《公司董事会2024年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 714748111 99.6026 2695253 0.3756 156372 0.0218

3、议案名称：《公司监事会2024年度工作报告》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 714753711 99.6034 2673153 0.3725 172872 0.0241

4.00、《公司2024年度财务决算和2025年度财务预算》

4.01、议案名称：《公司2024年度财务决算》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 714709611 99.5973 2711153 0.3778 178972 0.0249

4.02、议案名称：《公司2025年度财务预算》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 714742811 99.6019 2693153 0.3753 163772 0.0228

5.00、《公司2024年度利润分配和资本公积转增股本预案》5.01、议案名称：《公司2024年度利润分配预案》（不分配）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 714573011 99.5782 2894553 0.4034 132172 0.0184

5.02、议案名称：《公司2024年度资本公积转增股本预案》（不转增）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 714621611 99.5850 2846753 0.3967 131372 0.0183

6、议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 714614611 99.5840 2863253 0.3990 121872 0.0170(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股

股东671088055100.000000.000000.0000持股

1%-5%普

通股股东24609479100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股

股东1887547786.1807289455313.21581321720.6035

其中:市值50万以下普通股

股东255085165.1812123045331.44141321723.3774市值50万以上普通

股股东1632462690.749216641009.250800.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）5.01《公司2024年度4348495693.492528945536.22331321720.2842利润分配预案》（不分配）5.02《公司2024年度4353355693.597028467536.12051313720.2825资本公积转增股本预案》（不转增）6《关于计提资产减4352655693.582028632536.15601218720.2620值准备的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案4、议案5采用逐项表决，该等议案的子议案均表决通过；

2、议案5.01至议案6对中小投资者单独计票。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：王旭峰、赵伯晓

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定出席本次

股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

2025年5月29日

*上网公告文件上海市通力律师事务所法律意见书

*报备文件光大嘉宝股份有限公司2024年年度股东大会决议