证券代码：600622股票简称：光大嘉宝公告编号：临2025-063

光大嘉宝股份有限公司

2025年第七次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月15日

(二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号305室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数439

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）711286963

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）47.4291

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东大会由公司副董事长苏晓鹏先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司部分高管现场列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和支付审计费用的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 708804146 99.6509 2090301 0.2939 392516 0.0552

2、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 707193338 99.4245 3798209 0.5340 295416 0.0415

3、议案名称：《关于修订<公司股东会规则>的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 708898246 99.6642 2091801 0.2941 296916 0.0417

4、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 708901546 99.6646 2090501 0.2939 294916 0.0415

5、议案名称：《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 708879846 99.6616 2110101 0.2967 297016 0.0417

6、议案名称：《关于修订<公司募集资金管理规定>的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 708907646 99.6655 2083901 0.2930 295416 0.0415

7、议案名称：《关于公司接受财务资助暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 271479497 99.1234 2091301 0.7636 309416 0.1130

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）1《关于续聘立信会4516309194.789020903014.38723925160.8238计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025年度审计机

构和支付审计费用的议案》7《关于公司接受财4524519194.961320913014.38933094160.6494务资助暨关联交易的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明1、议案2至议案4即《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东会规则>的议案》和《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》为特别

决议通过的议案，该等议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案7涉及关联交易，关联股东北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海光

控股权投资管理有限公司、上海安霞投资中心（有限合伙）分别持有本公司 A

股股份211454671股、148392781股、77559297股，上述三个关联股东均回避对该议案的表决。

3、议案1和议案7对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：王旭峰、茹秋乐

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定出席本次

股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

2025年9月16日

*上网公告文件上海市通力律师事务所法律意见书

*报备文件光大嘉宝股份有限公司2025年第七次临时股东大会决议