证券代码：600622股票简称：光大嘉宝编号：临2025-068

光大嘉宝股份有限公司

第十一届董事会第三十次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十次（临时）会议于2025年10月29日上午以“现场+视频”相结合

的方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：

一、《公司2025年第三季度报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第二十五

次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、《关于公司与关联方续签<日常关联交易协议>的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事苏晓鹏先生、陈宏飞先生、岳彩轩先生回避表决。

本议案具体内容详见公司临2025-069号公告。

本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第二十五

次会议暨第十一届董事会第十四次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚须提交公司股东会审议。

三、《关于变更公司董事会秘书的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案具体内容详见公司临2025-070号公告。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

四、《关于召开2025年第八次临时股东会的通知》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司临2025-071号公告。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会二0二五年十月三十一日