证券代码：600622股票简称：光大嘉宝编号：临2025-013

光大嘉宝股份有限公司

第十一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第

十五次会议于2025年4月28日下午以“现场+视频”相结合的方式

在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。

监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席朱维强先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议认真审议了如下议案：

一、审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn，本议案尚须提交公司股东大会审议。

经公司监事会审核：公司2024年年度报告的编制和审议程序符

合法律、法规、中国证监会和《公司章程》等有关规定；内容和格式

符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况；未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《公司监事会2024年度工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司临2025-014号公告，尚须提交公司股东大会审议。

四、逐项审议通过《公司2024年度利润分配和资本公积转增股本预案》

（一）《公司2024年度利润分配预案》（不分配）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）《公司2024年度资本公积转增股本预案》（不转增）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司临2025-015号公告，尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司2025年第一季度报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

经公司监事会审核：公司2025年第一季度报告的编制和审议程

序符合法律、法规、中国证监会和《公司章程》等有关规定；内容和

格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况；未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司临2025-018号公告。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司监事会二0二五年四月三十日