光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司第十一届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：600622股票简称：光大嘉宝编号：临2026-008

光大嘉宝股份有限公司

第十一届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三

十五次会议于2026年4月21日上午以“现场+视频”相结合的方式在

嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长苏扬先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《公司2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第二十六

次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、审议通过《公司2025年度经营工作总结和2026年度经营工作计划》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司第十一届董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

四、逐项审议通过《公司2025年度财务决算和2026年度财务预算》

（一）《公司2025年度财务决算》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）《公司2026年度财务预算》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司临2026-009号公告。

本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第二十六

次会议暨第十一届董事会第十五次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚须提交公司股东会审议。

六、逐项审议通过《公司2025年度利润分配和资本公积转增股本预案》

（一）《公司2025年度利润分配预案》（不分配）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）《公司2025年度资本公积转增股本预案》（不转增）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2025年度实现归属于公司股东的净利润为负数，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司不具备利润分配的条件。同时，综合考虑宏观经济环境、行业环境、公司经营需要及未来转型发展需求等多方面因素，公司需要通过留存部分资金以便降低综合资金成本，增强公司及在管项目的抗风险能力，保障公司的长远发展，更好地维护全体股东的长远利益，故公司2025年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

本议案具体内容详见公司临2026-010号公告，尚须提交公司股东会审议。

七、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第二十六

次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

八、审议通过《公司2025年度社会责任报告》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

九、审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告具体内容详见公司临2026-011号公告。

十、审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》