光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：600622股票简称：光大嘉宝公告编号：临2026-021

光大嘉宝股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月26日

(二)股东会召开的地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号305室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数215

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）684336318

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）45.6320

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集。根据公司有关规定，本次股东会由公司董事长苏扬先生主持。本次股东会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书李昂先生列席本次会议；公司部分高管现场列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司第十一届董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 683529299 99.8821 775340 0.1133 31679 0.0046

2、议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 683455999 99.8714 841619 0.1229 38700 0.0057

3.00、《公司2025年度利润分配和资本公积转增股本预案》

3.01、议案名称：《公司2025年度利润分配预案》（不分配）审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 683313599 99.8506 1004919 0.1468 17800 0.0026

3.02、议案名称：《公司2025年度资本公积转增股本预案》（不转增）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 683254499 99.8419 991119 0.1448 90700 0.0133

4、议案名称：《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 683407399 99.8643 878619 0.1284 50300 0.0073

(二)累积投票议案表决情况

5.00、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案得票数占出席

议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）5.01《选举苏扬先生为第十二届董事会非68242617099.7209是独立董事》5.02《选举苏晓鹏先生为第十二届董事会68219284199.6868是非独立董事》5.03《选举荣勇先生为第十二届董事会非68218797199.6861是独立董事》5.04《选举王凯伦先生为第十二届董事会68216978399.6834是非独立董事》5.05《选举王玉华先生为第十二届董事会68216206399.6823是非独立董事》5.06《选举严凌先生为第十二届董事会非68216903999.6833是独立董事》

6.00、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）6.01《选举张光杰先生为第十二届董事会68218482099.6856是独立董事》6.02《选举李婉丽女士为第十二届董事会68229549499.7018是独立董事》6.03《选举李杰先生为第十二届董事会独68217408499.6840是立董事》

(三)现金分红分段表决情况股东分段同意反对弃权

情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股576590669100.000000.000000.0000股东持股

1%-5%普89164665100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以

下普通股1755826594.495910049195.4083178000.0958

股东其中:市值50万

125683960.965578691938.1711178000.8634

以下普通股股东市值50

万以上普1630142698.68032180001.319700.0000通股股东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）2《关于计提资产减

10686533099.18308416190.7811387000.0359值准备的议案》3.01《公司2025年度利润分配预案》10672293099.050810049190.9327178000.0165（不分配）3.02《公司2025年度资本公积转增股10666383098.99599911190.9199907000.0842本预案》（不转增）

2、累积投票议案

5.00关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）5.01《选举苏扬先生为第十二届董事会10583550198.2272是非独立董事》5.02《选举苏晓鹏先生为第十二届董事10560217298.0106是会非独立董事》5.03《选举荣勇先生为第十二届董事会10559730298.0061是非独立董事》5.04《选举王凯伦先生为第十二届董事10557911497.9892是会非独立董事》5.05《选举王玉华先生为第十二届董事10557139497.9820是会非独立董事》5.06《选举严凌先生为第十二届董事会10557837097.9885是非独立董事》6.00关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）6.01《选举张光杰先生为第十二届董事10559415198.0032是会独立董事》6.02《选举李婉丽女士为第十二届董事10570482598.1059是会独立董事》6.03《选举李杰先生为第十二届董事会10558341597.9932是独立董事》

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至4为非累积投票议案，议案5至6为累积投票议案，议案3、议案5、议案6采用逐项表决，该等议案的子议案均表决通过。

2、议案2、议案3、议案5、议案6对中小投资者单独计票。

3、本次会议听取了《公司独立董事2025年度述职报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：王旭峰、赵伯晓

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定出席本次股

东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。