证券代码：600622股票简称：光大嘉宝编号：临2025-077

光大嘉宝股份有限公司

第十一届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三

十二次（临时）会议于2025年12月8日上午以通讯方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：

一、《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司临2025-078号公告。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第十次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚须提交公司股东会审议。

二、《关于召开2025年第九次临时股东会的通知》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司临2025-079号公告。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会二0二五年十二月九日