证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊 B股 公告编号：2023-021
上海华谊集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月30日
(二)股东大会召开的地点：肇嘉浜路777号青松城大酒店四楼劲松厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数47
其中：A 股股东人数 16
境内上市外资股股东人数（B股） 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1266467948
其中：A 股股东持有股份总数 1251167171
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 15300777
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.4182其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 58.7003
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.7179
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，顾立立先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事4人，出席3人，监事李玉红女士因工作原因未出席；
3、财务总监、董事会秘书徐力珩先生及副总裁刘文杰先生出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1249812566 99.8917 1354605 0.1083 0 0.0000
B股 15300777 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合126511334399.893013546050.107000.0000计：
2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1249812566 99.8917 1354605 0.1083 0 0.0000
B股 15300777 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合126511334399.893013546050.107000.0000
计：
3、议案名称：公司2022年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1249812566 99.8917 1354605 0.1083 0 0.0000
B股 15300777 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合126511334399.893013546050.107000.0000计：
4、议案名称：公司2022年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1249812566 99.8917 1354605 0.1083 0 0.0000
B股 15300777 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合126511334399.893013546050.107000.0000
计：
5、议案名称：公司2022年度财务决算情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1249812566 99.8917 1354605 0.1083 0 0.0000
B股 15300777 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合126511334399.893013546050.107000.0000计：
6、议案名称：关于公司2022年日常关联交易实际执行情况以及2023年预计日
常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 354859741 99.6189 1354605 0.3803 3000 0.0008
B股 9930938 64.9048 5369839 35.0952 0 0.0000
普通股合计：36479067998.189267244441.810030000.0008
7、议案名称：关于公司对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1249809566 99.8915 1354605 0.1083 3000 0.0002
B股 15300777 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合126511034399.892813546050.107030000.0002计：
8、议案名称：公司2022年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1249506466 99.8673 1657705 0.1325 3000 0.0002
B股 15300777 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合126480724399.868916577050.130930000.0002
计：
9、议案名称：关于2022年度会计师事务所审计费用及续聘2023年度会计师事
务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1249812566 99.8917 1354605 0.1083 0 0.0000
B股 15300777 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合126511334399.893013546050.107000.0000计：
10、议案名称：关于确认2022年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确
定2023年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1249812566 99.8917 1354605 0.1083 0 0.0000
B股 15300777 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合126511334399.893013546050.107000.0000
计：
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权
案票数比例（%）票数比例（%）票数比例序（%）号
1公司2022年
度董事会工1671605392.503813546057.496200.0000作报告
2公司2022年
度监事会工1671605392.503813546057.496200.0000作报告
3公司2022年
1671605392.503813546057.496200.0000
度独立董事述职报告
4公司2022年
1671605392.503813546057.496200.0000年度报告
5公司2022年
度财务决算1671605392.503813546057.496200.0000情况报告
6关于公司
2022年日常
关联交易实际执行情况
1134321462.7714672444437.211930000.0167
以及2023年预计日常关联交易的议案
7关于公司对
外担保额度1671305392.487213546057.496230000.0166的议案
8公司2022年
度利润分配1640995390.809916577059.173530000.0166方案
9关于2022年
度会计师事务所审计费
用及续聘1671605392.503813546057.496200.0000
2023年度会
计师事务所的议案
10关于确认
2022年内公
司董监事和高级管理人员报酬总额
1671605392.503813546057.496200.0000
及确定2023年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案7为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过，其余议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的
1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市国茂律师事务所
律师：林芳芳、齐元浩
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司董事会
2023年5月31日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
