证券代码：600623证券简称：华谊集团公告编号：2026-031

900909 华谊 B 股

上海华谊集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月29日

(二)股东会召开的地点：上海市徐家汇路560号3楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数231

其中：A股股东人数 213

境内上市外资股股东人数（B股） 18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1290464779

其中：A股股东持有股份总数 1274638748

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 15826031

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股60.7898份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 60.0443

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.7455

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，顾立立先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席5人，独立董事龚晓航先生列席会议。

2、财务总监、董事会秘书徐力珩先生出席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1269166548 99.5707 5109700 0.4009 362500 0.0284

B 股 15683931 99.1021 22100 0.1396 120000 0.7583

普通股合128485047999.564951318000.39774825000.0374计：

2、议案名称：公司2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1269406248 99.5895 4869900 0.3821 362600 0.0284

B 股 15683931 99.1021 22100 0.1396 120000 0.7583

普通股合128509017999.583548920000.37914826000.0374

计：

3、议案名称：公司2025年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1269486948 99.5958 4789500 0.3758 362300 0.0284

B 股 15683931 99.1021 22100 0.1396 120000 0.7583

普通股合128517087999.589848116000.37294823000.0373

计：4、议案名称：关于公司对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1269143748 99.5689 5082600 0.3987 412400 0.0324

B 股 15683931 99.1021 142100 0.8979 0 0.0000

普通股合128482767999.563252247000.40494124000.0319

计：

5、议案名称：公司2025年度利润分配方案（预案）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1269944048 99.6317 4337000 0.3403 357700 0.0280

B 股 15803931 99.8604 22100 0.1396 0 0.0000

普通股合128574797999.634543591000.33783577000.0277

计：6、议案名称：关于2025年度会计师事务所审计费用及续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1269481048 99.5954 4796900 0.3763 360800 0.0283

B 股 15683931 99.1021 142100 0.8979 0 0.0000

普通股合128516497999.589349390000.38273608000.0280

计：

7、议案名称：关于确认2025年内公司董事和高级管理人员薪酬总额及确定

2026年公司董事和高级管理人员薪酬总额的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1269099248 99.5654 5126000 0.4022 413500 0.0324

B 股 15683931 99.1021 142100 0.8979 0 0.0000

普通股合128478317999.559752681000.40824135000.0321

计：8、议案名称：关于《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1269099648 99.5654 5120800 0.4017 418300 0.0329

B 股 15683931 99.1021 142100 0.8979 0 0.0000

普通股合128478357999.559852629000.40784183000.0324

计：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）公司2025年度

1董事会工作报5880274791.284451318007.96654825000.7491

告公司2025年度

2独立董事述职5904244791.656648920007.59434826000.7491

报告公司2025年年

35912314791.781848116007.46954823000.7487

度报告关于公司对外

4担保额度的议5877994791.249152247008.11074124000.6402

案公司2025年度

5利润分配方案5970024792.677743591006.76703577000.5553（预案）

6关于2025年度5911724791.772749390007.66723608000.5601会计师事务所

审计费用及续聘2026年度会计师事务所的议案关于确认2025年内公司董事和高级管理人员薪酬总额及

75873544791.180052681008.17814135000.6419

确定2026年公司董事和高级管理人员薪酬总额的议案关于《董事和高级管理人员薪

85873584791.180652629008.17004183000.6494酬管理办法》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案4为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的

2/3以上审议通过，其余议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的

1/2以上审议通过。议案1-8已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市国茂律师事务所

律师：肖正熊、齐元浩

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司董事会2026年6月30日