复旦复华:上海复旦复华科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600624证券简称：复旦复华公告编号：2023-045

上海复旦复华科技股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年10月27日

(二)股东大会召开的地点：上海市奉贤区茂园路50号37号楼16楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数19

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）217985036

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）32.0874

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事庄越女士主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事卢长祺先生、包晓林先生因事未能

出席本次股东大会；

2、公司在任监事7人，出席5人，监事邱伟新先生、方瑶女士因事未能出席本

次股东大会；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于子公司出售房产的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 217299796 99.6856 685240 0.3144 0 0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第十届董事会董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

2.01宋正21700683099.5513是

2.02王伟218038131100.0244是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票比例（%）数

1关于子公司1975466096.64756852403.352500.0000

出售房产的议案

2.01宋正1946169495.2142

2.02王伟20492995100.2598

(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的议案获得有效表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所

律师：姚辰来律师、周丹律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合复旦复华的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2023年10月28日

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