复旦复华:上海复旦复华科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600624证券简称：复旦复华公告编号：2025-031

上海复旦复华科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月27日

(二)股东大会召开的地点：上海市奉贤区茂园路50号37号楼16楼第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数421

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）206302944

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）30.3678

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长宋正先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，以现场及通讯方式出席7人。

2、公司在任监事6人，以现场及通讯方式出席6人。

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 202002061 97.9153 324007 0.1571 3976876 1.9276

2、议案名称：2024年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 202003151 97.9158 317607 0.1540 3982186 1.93023、议案名称：2024年年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 202013090 97.9206 316307 0.1533 3973547 1.9261

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 202010690 97.9194 318707 0.1545 3973547 1.9261

5、议案名称：2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 202005390 97.9169 322807 0.1565 3974747 1.9266

6、议案名称：2024年度利润分配的方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 201956507 97.8932 358451 0.1737 3987986 1.9331

7、议案名称：独立董事2024年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 202000946 97.9147 322551 0.1563 3979447 1.9290

8、议案名称：关于2025年度提供融资担保的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 201888399 97.8602 435059 0.2109 3979486 1.9289

9、议案名称：关于2025年度董事的薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 201622117 97.7311 668841 0.3242 4011986 1.9447

10、议案名称：关于2025年度监事的薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 201634507 97.7371 664351 0.3220 4004086 1.9409

11、议案名称：关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 201994490 97.9116 315710 0.1530 3992744 1.9354

12、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 201955100 97.8925 341297 0.1654 4006547 1.9421

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

12024年度董445692550.89093240073.6996397687645.4095

事会报告

22024年度监445801550.90333176073.6266398218645.4701

事会报告

32024年年度446795451.01683163073.6117397354745.3715

报告及报告摘要

42024年度财446555450.98943187073.6391397354745.3715

务决算报告

52025年度财446025450.92893228073.6859397474745.3852务预算报告

62024年度利441137150.37073584514.0929398798645.5364

润分配的方案

7独立董事445581050.87813225513.6830397944745.4389

2024年度述

职报告

8关于2025年434326349.59304350594.9677397948645.4393

度提供融资担保的议案

9关于2025年407698146.55256688417.6371401198645.8104

度董事的薪酬方案

10关于2025年408937146.69406643517.5858400408645.7202

度监事的薪酬方案

11关于2025年444935450.80443157103.6049399274445.5907

度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案

12关于计提资440996450.35473412973.8971400654745.7482

产减值准备的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案八《关于2025年度提供融资担保的议案》属于特别议案，获

得了出席本次会议的股东及其股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次会议审议的十二项议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（上海）律师事务所律师：姚辰来律师、陶晨烨律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东会规则》的规定，符合复旦复华的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2025年6月28日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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