证券代码：600624证券简称：复旦复华公告编号：临2025-017

上海复旦复华科技股份有限公司

第十一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日在上海市奉贤区茂园路50号37号楼16楼第一会议室以现场结合通讯方式召开公司第十

一届监事会第十次会议，其中监事会主席翁磊钢先生、监事徐微女士以通讯方式参会。本次会议的通知和材料已于2025年4月18日送达全体监事。会议应到监事6人，实到监事6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事沈忠伟先生主持，审议通过了如下议案：

一、公司2024年度监事会报告

同意6票，弃权0票，反对0票二、公司2024年年度报告（全文和摘要）

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会认为：

（一）公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证

监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司

2024年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与

年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）本公司全体监事保证公司2024年年度报告所载资料不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1同意6票，弃权0票，反对0票

三、公司2024年度财务决算报告

公司2024年度财务决算，已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，这里将其审计验证的有关结果报告如下。

单位：元

指标项目2024年2023年比上年增减(%)

1营业收入645322768.13679678938.29-5.05

2归属于母公司股东的净利润-133209876.48-21858398.19不适用

3总资产1424140492.461769467818.60-19.52

4归属于母公司股东权益637446077.87776978780.63-17.96

5基本每股收益（元）-0.195-0.032不适用

6每股净资产（元）

0.931.13-17.70

7加权平均净资产收益率（%）-18.84-2.77-16.07

8资产负债率（%）52.4253.79-1.37

9归属于母公司股东权益比率（%）44.7643.910.85

注：上表中2023年的数据为前期会计差错更正并追溯调整后的数据。

同意6票，弃权0票，反对0票四、2025年度财务预算报告

2025年，基于经济环境、市场竞争等多种不确定因素，公司积极研判外部环境，

努力克服各种困难，保障经营工作的正常有序开展。综合考虑医药行业竞争日趋激烈，药品价格和日元汇率波动等不确定因素，2025年度公司经营预算为：

1、营业总收入预计为7.2亿元。

2、营业成本预计为4.3亿元。

3、费用预计为2.9亿元。

以上经营目标不代表公司对未来业务的盈利预测，并不构成对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

同意6票，弃权0票，反对0票

2五、2024年度利润分配的方案详见公司公告临2025-018《上海复旦复华科技股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

同意6票，弃权0票，反对0票六、公司2024年度内部控制审计报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意6票，弃权0票，反对0票七、公司2024年度内部控制评价报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意6票，弃权0票，反对0票八、关于计提资产减值准备的议案详见公司公告临2025-021《上海复旦复华科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

同意6票，弃权0票，反对0票九、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案详见公司公告临2025-022《上海复旦复华科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

同意6票，弃权0票，反对0票十、前期会计差错更正后的财务报表及相关附注因相关前期会计差错更正导致公司2023年度盈亏性质发生改变。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了更正后的《上海复旦复华科技股份有限公司二〇二三年度财务报表审计报告》，具体审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意6票，弃权0票，反对0票

3十一、关于公司2025年度监事的薪酬方案

（一）适用范围公司监事

（二）适用日期自2025年1月1日至2025年12月31日

（三）薪酬方案监事不因担任公司监事职务而额外从公司领取薪酬或津贴。对与公司签订劳动合同、建立劳动关系在公司全职工作的监事，根据其劳动岗位按公司薪酬体系执行。

上述薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

本议案所有监事均为关联监事，回避表决。

十二、公司2025年第一季度报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意6票，弃权0票，反对0票以上议案一、二、三、四、五、八、十一须提交2024年年度股东大会审议。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司监事会

2025年4月30日

4