证券代码：600624 证券简称：ST 复华 公告编号：2025-066

上海复旦复华科技股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日

以通讯方式召开公司第十一届董事会第十九次会议，本次会议的通知和资料已于2025年12月9日发送给全体董事。公司董事会成员7名，实际参与表决7名，

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

关于聘任公司副总经理的议案

公司董事会同意聘任沈敏女士为公司副总经理。详见公司公告临2025-067《上海复旦复华科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。

同意7票，弃权0票，反对0票特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2025年12月17日