证券代码：600626证券简称：申达股份公告编号：2023-075

上海申达股份有限公司

第十一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会于2023年12月7日以电子邮件方式发出第十一届监事会第十三次会议通知，会议于

2023年12月13日以通讯方式召开。本次会议应参会表决监事3人，实际参会表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下决议：

(一)关于2023年1-10月日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案

主要内容：公司2023年1-10月日常经营中的关联交易符合公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于2022年1-10月日常关联交易执行情况及

2023年度日常关联交易预计的议案》中确定的2023年日常关联交易的原则，交

易总金额未超过分类预计发生额。2024年度预计购买商品和接受劳务的日常关联交易金额为13000万元；2024年度预计销售商品、其他收入和厂房租赁收入的日常关联交易金额为14700万元。公司预计的2024年度日常关联交易额度是基于日常经营的必要，在公平、公正、互利的基础上进行的，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票特此公告。

1上海申达股份有限公司监事会

2023年12月14日

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