证券代码：600626证券简称：申达股份公告编号：2022-003

上海申达股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2022年2月11日以电子邮件方式发出第十届董事会第二十二次会议通知，会议于

2022年2月16日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事9人，实际参会表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（三）关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案

主要内容：详见公司2022年2月17日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于召开 2022 年

第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2022年2月17日