证券代码：600626证券简称：申达股份公告编号：2025-023

上海申达股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月30日

(二)股东大会召开的地点：上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数214

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）739583446

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）55.9975

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长陆志军先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事曾玮、董方因另有安排未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人；监事瞿元庆因另有工作安排未能出席本次会议；

3、董事会秘书骆琼琳出席会议；副总经理张声明、朱逸华列席会议；技术总监

龚杜弟列席会议；副总经理万玉峰因另有工作安排未能列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 736103400 99.5295 2475430 0.3347 1004616 0.1358

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 736070500 99.5250 2475430 0.3347 1037516 0.1403

3、议案名称：2024年度财务决算暨2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 736014000 99.5174 2525430 0.3415 1044016 0.1411

4、议案名称：关于2024年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 735996400 99.5150 2541630 0.3437 1045416 0.1413

5、议案名称：2024年年度报告及摘要审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 736064000 99.5241 2475430 0.3347 1044016 0.1412

6、议案名称：关于续聘2025年度报告审计会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 736008800 99.5167 2528230 0.3418 1046416 0.1415

7、议案名称：关于续聘2025年度内部控制报告审计会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 736008800 99.5167 2528230 0.3418 1046416 0.1415

8、议案名称：关于公司2025年至2026年资金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 736011100 99.5170 2528330 0.3419 1044016 0.1411

9、议案名称：关于公司2025年至2026年拟开展金融衍生品业务的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 736003300 99.5159 2631530 0.3558 948616 0.1283

10、议案名称：关于公司为下属企业提供2025年至2026年担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 736007500 99.5165 2634730 0.3562 941216 0.1273

11、议案名称：关于兑现2024年度经营者薪酬考核的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 736010700 99.5169 2525030 0.3414 1047716 0.1417

12、议案名称：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 735240000 99.4127 3288330 0.4446 1055116 0.1427

13、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案（原《股东大会议事规则》）

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 735244200 99.4133 3289130 0.4447 1050116 0.1420

14、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 735250300 99.4141 3289130 0.4447 1044016 0.1412

15、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 735206300 99.4082 3335930 0.4511 1041216 0.1407

16、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 735242700 99.4131 3267630 0.4418 1073116 0.1451

17、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 735250700 99.4142 3335930 0.4511 996816 0.1347

18、议案名称：关于制定《董事离职管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 736293100 99.5551 2238230 0.3026 1052116 0.1423

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第十二届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议议案是否议案名称得票数有效表决权的比例序号当选

（%）选举陆志军先生为公司第十二

19.0173461000099.3275是

届董事会非独立董事选举李捷先生为公司第十二届

19.0273458829699.3246是

董事会非独立董事选举曾玮女士为公司第十二届

19.0373458900499.3247是

董事会非独立董事选举董方先生为公司第十二届

19.0473458637099.3243是

董事会非独立董事选举胡楠女士为公司第十二届

19.0573458646899.3244是

董事会非独立董事

2、关于选举第十二届董事会独立董事的议案

议案得票数占出席会议是否议案名称得票数

序号有效表决权的比例当选（%）选举郭辉先生为公司第十二届

20.0173458827699.3246是

董事会独立董事选举邓小洋先生为公司第十二

20.0273458547599.3242是

届董事会独立董事选举张磊先生为公司第十二届

20.0373459547899.3256是

董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2024年

4度利润分配271607043.0909254163040.3234104541616.5857

的议案关于续聘

2025年度报

6告审计会计272847043.2876252823040.1108104641616.6016

师事务所的议案关于续聘

2025年度内

部控制报告

7272847043.2876252823040.1108104641616.6016

审计会计师事务所的议案关于公司

2025年至

8273077043.3241252833040.1124104401616.5635

2026年资金

管理的议案关于公司

2025年至

2026年拟开

9272297043.2004263153041.749794861615.0499

展金融衍生品业务的议案关于公司为下属企业提

10供2025年至272717043.2670263473041.800494121614.9326

2026年担保

预计的议案关于兑现

2024年度经

11273037043.3178252503040.0600104771616.6222

营者薪酬考核的议案关于修订《公司章程》并取

12195967031.0905328833052.1699105511616.7396

消监事会的议案关于修订《股东会议事规则》的议案

13196387031.1571328913052.1826105011616.6603（原《股东大会议事规则》）关于修订《董

14事会议事规196997031.2539328913052.1826104401616.5635则》的议案15关于修订《累192597030.5558333593052.9251104121616.5191积投票制实施细则》的议案关于修订《独

16立董事制度》196237031.1333326763051.8415107311617.0252

的议案关于修订《募

17集资金管理197037031.2603333593052.925199681615.8146办法》的议案关于制定《董

18事离职管理301277047.7981223823035.5099105211616.6920制度》的议案选举陆志军先生为公司

19.01第十二届董132967021.0954----

事会非独立董事选举李捷先生为公司第

19.02十二届董事130796620.7511----

会非独立董事选举曾玮女士为公司第

19.03十二届董事130867420.7623----

会非独立董事选举董方先

19.04130604020.7205----

生为公司第十二届董事会非独立董事选举胡楠女士为公司第

19.05十二届董事130613820.7221----

会非独立董事选举郭辉先生为公司第

20.01130794620.7508----

十二届董事会独立董事选举邓小洋先生为公司

20.02第十二届董130514520.7063----

事会独立董事选举张磊先生为公司第

20.03131514820.8650----

十二届董事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明上述第10、12-14项议案为特别表决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：马敏英、桂逸尘2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》

和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2025年7月1日

*上网公告文件经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

*报备文件

经与会董事、监事和董事会秘书签字确认并加盖公章的股东大会决议。