新世界:新世界十一届九次监事会决议公告

证券代码：600628证券简称：新世界公告编号：临2023-004

上海新世界股份有限公司

十一届九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十一届九次监事会会议的召开符合

《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

2、本次会议于2023年2月10日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

3、本次会议于2023年2月21日(星期二)下午3：30，在上海新世界城15楼大会议室召开，会议采用现场表决的方式。

4、本次会议应出席监事三名，实到监事三名。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事充分审议，一致审议通过：

1、审议并通过《公司2022年行政工作总结和2023年行政工作思路》

《公司2022年行政工作总结和2023年行政工作思路》内容清晰、完整，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年公司将积极参与上海国际消费中心城市建设，认真落实“加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市核心引领区”的要求，坚持党建引领，围绕百货业态转型发展，巩固上海传统商业转型升级排头兵地位，深化消费和体验的结合、文化和商业的结合。继续以“深耕细作购物城、加快发展健康业、全力提升酒店业”为重点，推动企业高质量发展。

监事会一致审议通过《公司2022年行政工作总结和2023年行政工作思路》，希望公司经营管理层发动并带领全体干部员工扎实工作，争创佳绩。

1表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

2、审议并通过《关于2023年度申请银行借款的议案》

根据公司2023年度经营及投资计划，公司将根据实际情况，采取信用、担保、抵押、质押等形式，适时向公司的各合作银行申请流动资金借款、项目借款等短、中、长期借款、授信等，借款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产的50%。借款主要用于流动资金周转、工程项目建设及项目投资等事宜。

为提高工作效率，公司董事会授权法定代表人审核并签署相关借款文件，并由公司财务部向银行办理具体相关手续。

本议案须提请公司2022年度股东大会审议批准，有效期为公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之前一日。

表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

3、审议并通过《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》

本议案涉及关联交易事项。在审批和表决过程中，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2023年2月23日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于 2023年度日常关联交易预计情况的公告》。

特此公告。