证券代码：600628证券简称：新世界公告编号：2025-016
上海新世界股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月27日(二)股东大会召开的地点：新世界会议中心（上海市黄浦区西藏中路369号13楼）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数254
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）281382309
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
43.4987
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由董事长陈湧先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其中公司董事李苏粤先生因事请假，缺席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议，其他高管人员及见证律师出席本次会议。
1二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例
型票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
A股 279852809 99.4564 1482299 0.5268 47201 0.0168
2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例
型票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
A股 279851409 99.4559 1482299 0.5268 48601 0.0173
3、议案名称：公司2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例
型票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
A股 279828309 99.4477 1516899 0.5391 37101 0.0132
4、议案名称：公司2024年度利润分配预案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 279812709 99.4422 1546600 0.5496 23000 0.0082
5、议案名称：关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例
型票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
A股 279863509 99.4602 1478400 0.5254 40400 0.0144
26、议案名称：关于2025年度申请银行借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例
型票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
A股 279819709 99.4447 1514400 0.5382 48200 0.0171
7、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例
型票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
A股 279353709 99.2791 1988200 0.7066 40400 0.0143
8、议案名称：关于更名及修订《上海新世界股份有限公司股东会规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 279864309 99.4605 1478400 0.5254 39600 0.01419、议案名称：关于更名及修订《上海新世界股份有限公司股东会网络投票管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 279825709 99.4468 1509400 0.5364 47200 0.0168
10、议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司累积投票制实施细则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 279823209 99.4459 1510400 0.5368 48700 0.0173311、议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 279983609 99.5029 1352500 0.4807 46200 0.0164
12、议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 279825709 99.4468 1510400 0.5368 46200 0.0164
13、议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 279825709 99.4468 1510400 0.5368 46200 0.0164
14、议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司募集资金管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 279825709 99.4468 1496699 0.5319 59901 0.0213
15、议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司关联交易决策制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 279845909 99.4540 1483299 0.5271 53101 0.0189
416、议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 279991710 99.5058 1344799 0.4779 45800 0.0163
17、议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
A股 279830810 99.4486 1499699 0.5330 51800 0.0184
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例
序票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）号公司2024年
1度董事会工934713685.9377148229913.6283472010.4340
作报告公司2024年
2度监事会工934573685.9249148229913.6283486010.4468
作报告公司2024年
3度财务决算932263685.7125151689913.9464371010.3411
报告公司2024年
4度利润分配930703685.5691154660014.2195230000.2114
预案报告关于续聘会计师事务所
5935783686.0361147840013.5924404000.3715
及确定报酬事项的议案关于2025年
6度申请银行931403685.6334151440013.9234482000.4432
借款的议案
5关于修订7《公司章884803681.3490198820018.2795404000.3715程》的议案关于更名及修订《上海新世界股份
8935863686.0435147840013.5924396000.3641
有限公司股东会规则》的议案关于更名及修订《上海新世界股份
9有限公司股932003685.6886150940013.8775472000.4339
东会网络投票管理制度》的议案关于修订《上海新世界股份有限
10931753685.6656151040013.8866487000.4478
公司累积投票制实施细则》的议案关于修订《上海新世界股份有限
11公司中小投947793687.1403135250012.4349462000.4248
资者单独计票管理办法》的议案关于修订《上海新世界股份有限
12932003685.6886151040013.8866462000.4248
公司董事会议事规则》的议案关于修订《上海新世界股份有限
13932003685.6886151040013.8866462000.4248
公司独立董事制度》的议案关于修订14《上海新世932003685.6886149669913.7607599010.5507界股份有限
6公司募集资
金管理办法》的议案关于修订《上海新世界股份有限
15934023685.8743148329913.6375531010.4882
公司关联交易决策制度》的议案关于修订《上海新世界股份有限
16948603787.2148134479912.3641458000.4211
公司对外投资管理制度》的议案关于修订《上海新世界股份有限
17932513785.7355149969913.7883518000.4762
公司对外担保管理制度》的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案7为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张隽律师、王婷婷律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
7特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会
2025年6月28日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
8
沪公网安备31011802005267号
