新世界:新世界十二届九次董事会决议公告

证券代码：600628证券简称：新世界公告编号：临2026-004

上海新世界股份有限公司

十二届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十二届九次董事会会议的召开符合

《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

2、本次会议于2026年2月25日（星期三）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

3、本次会议于2026年3月6日(星期五)下午2:00，在上海新世界城15楼大会议室召开，会议采用现场表决方式。

4、本次会议应出席董事九名，实到董事九名。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过：

1、审议并通过《公司2025年行政工作总结和2026年主要工作计划》会议听取了公司副董事长、总经理沈为民先生所作的《公司2025年行政工作总结和

2026年主要工作计划》，一致认为：行政工作思路清晰，同时提出了公司2026年行政主要

工作计划：2026年是“十五五”规划启航之年，也是公司深化“百货+医药+酒店”三大板块协同发展的攻坚之年。公司将围绕黄浦区中心工作，按照集团和董事会的工作要求，以“业态调整有突破、经营效益有提升、品牌价值有增长”为目标。强化学习研判、破解发展瓶颈、推动协同创新，紧扣消费复苏政策机遇，洞察消费市场。以党建为引领，继续“做强百货零售业、做大医药保健业、做优酒店服务业”，推动企业高质量发展再上新台阶。

董事会一致审议通过《公司2025年行政工作总结和2026年主要工作计划》，希望公司经营管理层发动并带领全体干部员工扎实工作，争创佳绩。

1本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

2、审议并通过《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》

本议案涉及关联交易事项。关联董事陈湧先生、强志雄先生回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同时，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司三位独立董事章孝棠、周颖、李建对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅 2026 年 3 月 7 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于 2026年度日常关联交易预计情况的公告》。

3、审议并通过《关于2026年度申请银行借款的议案》

根据公司2026年度经营及投资计划，公司将根据实际情况，采取信用、担保、抵押、质押等形式，适时向公司的各合作银行申请流动资金借款、项目借款等短、中、长期借款、授信等，借款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产的50%。借款主要用于流动资金周转、工程项目建设及项目投资等事宜。

为提高工作效率，公司董事会授权法定代表人审核并签署相关借款文件，并由公司财务部向银行办理具体相关手续。