华建集团:华东建筑集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码：600629证券简称：华建集团公告编号：2022-091

华东建筑集团股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2022年11月15日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

*为配合做好疫情防控工作，有效减少人员聚集，降低交叉感染风险，建议股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。

*鉴于当前疫情防控形势及政策发生变化的可能，确需现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求。公司将严格按照上海市以及会议现场所属街道最新疫情防控要求，对现场参会者进行防疫信息核查工作。若会议当天当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者务必严格配合执行。不符合疫情防控政策要求和拒不配合履行防控义务的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》，公司定于2022年11月15日召开2022年第三次临时股东大会，并已于2022年10月29日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

为进一步保护投资者的合法权益，为公司股东行使股东大会表决权提供便利，现将有关事项再次提示如下。一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年11月15日14点00分

召开地点：上海市静安区石门二路258号现代设计大厦二楼会议中心二号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年11月15日至2022年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无。二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案1关于调整《华东建筑集团股份有限公司2022年√限制性股票激励计划》第一批解除限售条件的议案2关于《华东建筑集团股份有限公司关联交易管理√办法》的议案

3关于公司部分募集资金投资项目增加实施主体、√

实施地点及调整募集资金使用安排的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述1、2议案已经公司第十届董事会第二十四次会议和第十届监事会第二十

五次会议审议通过，议案3已经公司第十届董事会第二十五次会议和第十届监事会第二十六次会议审议通过，相关议案已披露于2022年10月26日和

2022年10月29日的上海证券交易所网站及《上海证券报》。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：为2022年限制性股票激励计划激励对象的股

东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。

具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600629华建集团2022/11/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

公司于2022年10月29日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》，登记方法如下：

1、法人股股东凭单位介绍信和股东帐户、社会个人股股东凭本人身份证和股东帐户，办理出席股东大会的登记手续。股东也可以采用传真或其他方式办理登记。

2、登记时间：2022年11月9日上午9时至下午4时。

3、登记地点：上海东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），上海立信维一软件有限公司。

联系电话：021-52383315

传真：021-52383305

如未在上述时间登记的股东拟现场参会，请与公司联系，联系电话：021-62464018，电子邮箱：ir@arcplus.com.cn。

六、其他事项

1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：

（1）为配合做好疫情防控工作，有效减少人员聚集，降低交叉感染风险，建议股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。

（2）鉴于当前疫情防控形势及政策会发生变化的可能，确需现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求。公司将严格按照上海市以及会议现场所属街道最新疫情防控要求，对现场参会者进行防疫信息核查工作。若会议当天当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者务必严格配合执行。不符合疫情防控政策要求和拒不配合履行防控义务的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。（3）参加现场会议的股东或股东代理人请在进入会场前，提前佩戴好口罩，同时配合接受体温检测、出示随申码及24小时内核酸阴性证明，做好信息登记等相关防疫工作安排；进入会场后，请股东及股东代表分散就座，保持一定距离。

现场如有其他防疫工作安排，请予以理解、支持、配合。

2、参加股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2022年11月11日

附件1：授权委托书报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书授权委托书

华东建筑集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于调整《华东建筑集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》第一批解除限售条件的议案2关于《华东建筑集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案