证券代码：600629证券简称：华建集团编号：临2024-032
华东建筑集团股份有限公司
关于公司董事会、监事会、各专门委员会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司工程总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于设立第十一届董事会各专门委员会的议案》。
同时，根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司第二届第二次职工代表大会表决通过，由金健先生担任公司第十一届董事会职工代表董事，任期同公司第十一届董事会；由郎芳女士、徐佳欢女士担任公司
第十一届监事会职工代表监事，任期同公司第十一届监事会。
现将公司董事会、监事会、各专门委员会换届选举及现任高级管理
人员具体情况公告如下：
1一、公司第十一届董事会组成情况
1.董事长：顾伟华；
2.董事会成员：顾伟华、沈立东、夏冰、陆雯、屠旋旋、杨德红（独立董事）、计安平（独立董事）、宋晓燕（独立董事）、金健（职工董事）；
二、公司第十一届董事会专门委员会组成情况
1.董事会战略投资与 ESG 委员会（7 人）
召集人：顾伟华
委员：顾伟华、沈立东、陆雯、屠旋旋、杨德红、计安平、宋晓燕
2.董事会提名委员会（3人）
召集人：杨德红
委员：杨德红、顾伟华、宋晓燕
3.董事会薪酬与考核委员会（4人）
召集人：宋晓燕
委员：宋晓燕、杨德红、计安平、夏冰
4.董事会审计与风险控制委员会（5人）
召集人：计安平
委员：计安平、杨德红、宋晓燕、屠旋旋、夏冰
5.董事会预算管理委员会（3人）
召集人：沈立东
委员：沈立东、陆雯、金健
三、公司第十一届监事会组成情况
监事会成员：何静、郎芳（职工监事）、徐佳欢（职工监事）；
四、公司第十一届高级管理人员聘任情况
2根据公司第十一届董事会第一次会议审议结果，公司高级管理人员
组成情况如下:
1.总裁：沈立东；
2.副总裁：龙革、徐志浩、周静瑜、疏正宏；
3.总工程师：王卫东；
4.财务总监：吴峰宇；
5.工程总监：过震文；
6.董事会秘书：朱倩。
公司独立董事以独立董事专门会议的形式对聘任的高级管理人员事
项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在根据相关法律、法规及规范性文件规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。
五、部分董事监事调整情况
因公司董事会、监事会换届选举，公司第十届董事会独立董事邵瑞庆先生、职工董事高慧文女士不再担任公司董事职务，公司第十届监事会主席黄小路先生不再担任监事职务。邵瑞庆先生、高慧文女士及黄小路先生担任上述职务期间勤勉尽责，为公司发展作出了积极的贡献，公司表示衷心的感谢。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2024年4月27日
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