证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：临2026-059

华东建筑集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼会议中心二号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 641

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 596191990

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 51.8516

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事沈立东先生主持，公司部分董事和部分高级管理人员列席了本次股东会。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法、有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席3人，董事陆雯、董事翁逸凡、独立

董事杨德红、独立董事宋晓燕因工作原因未能出席；

2、公司副总经理周静瑜、副总经理疏正宏、副总经理兼董事会

秘书翁晓翔出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、 议案名称：关于修订《华东建筑集团股份有限公司投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 595608783 99.9022 253747 0.0426 329460 0.0552

2、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 595603663 99.9013 244147 0.0410 344180 0.0577

3、 议案名称：关于部分募集资金投资项目变更投入计划、实

施方式并延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 595545483 99.8916 274247 0.0460 372260 0.0624

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议 同意 反对 弃权案

议案名称 比例 比例

序 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）号关于部分募集资金投资项目

3 变更投入 12306064 95.0087 274247 2.1173 372260 2.8740

计划、实施方式并延期的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 2为特别决议议案。

2、上述议案 3对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈炜、马正平

(二) 律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日