证券代码：600629证券简称：华建集团编号：临2025-056

华东建筑集团股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会

第十二次会议通知于2025年10月23日以邮件形式发出，会议于2025年10月28日在公司会议中心第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事八人，现场实到董事五人，董事陆雯、翁逸凡、金健通讯表决。

会议由董事长顾伟华主持。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1.《关于公司2025年第三季度报告的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的三季度报告全文。

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

2.《关于下属子公司华建数创重组方案的议案》

1同意《华建数创(上海)科技有限公司重组方案》。同意公司下属子

公司华建数创（上海）科技有限公司向法院提交重整申请。详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

《华建数创(上海)科技有限公司重组方案》项下的注资方案涉及持

有公司5%以上股份的现代设计集团与公司下属子公司韵筑投资共同向

华建数创注资，注资方案如果实施，构成关联交易。前述方案尚需人民法院通过重整程序批准后实施，最终注资主体以及注资方案存在不确定性。

本议案已经公司董事会战略投资与 ESG 委员会审议通过。本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事顾伟华、沈立东回避表决，该议案通过。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

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