华建集团:华东建筑集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600629证券简称：华建集团公告编号：2025-026

华东建筑集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年04月29日

(二)股东大会召开的地点：上海市静安区石门二路258号现代设计大厦二楼会议中心二号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数515

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）502720559

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）51.8075

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长顾伟华先生主持，公司董事、监事和其他高级管理人员列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席4人，董事陆雯、董事屠旋旋、独立董事杨德红、独

立董事宋晓燕因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司财务总监吴峰宇、董事会秘书朱倩出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 501496953 99.7566 1024077 0.2037 199529 0.0397

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 501483426 99.7539 1037404 0.2064 199729 0.0397

3、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 501468526 99.7509 1024504 0.2038 227529 0.0453

4、议案名称：关于2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 501482753 99.7538 1012777 0.2015 225029 0.0447

5、议案名称：关于2025年度银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 501214153 99.7003 947177 0.1884 559229 0.1113

6、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 382850560 99.6039 972277 0.2530 550229 0.1431

7、议案名称：关于2024年度计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 500630140 99.5842 1625090 0.3233 465329 0.0925

8、议案名称：关于2024年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 501062153 99.6701 1453477 0.2891 204929 0.0408

9、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 501478326 99.7529 1052004 0.2093 190229 0.0378

10、议案名称：关于续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 501519253 99.7610 939577 0.1869 261729 0.0521

11、议案名称：关于2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 501303553 99.7181 922577 0.1835 494429 0.0984

12、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 501475305 99.7523 1113663 0.2215 131591 0.0262

13、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 500672305 99.5926 1639863 0.3262 408391 0.0812

14、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 500673805 99.5929 1623863 0.3230 422891 0.0841

15、议案名称：关于修订《华东建筑集团股份有限公司投资管理制度》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 501287626 99.7150 1002304 0.1994 430629 0.0856

16、议案名称：关于募投项目部分重新论证并暂缓实施、部分调整投资计划

并延期、部分终止并将剩余募集资金永久补流的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 500988526 99.6555 1599404 0.3181 132629 0.0264

(二)累积投票议案表决情况

17、关于增补董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

17.01选举翁逸凡先49686517998.8353是

生为公司董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名同意反对弃权

序号称票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

1关于576135182.4823102407714.66121995292.8565

2024年

度董事会工作报告的议案

2关于574782482.2886103740414.85201997292.8594

2024年

度监事会工作报告的议案

3关于573292482.0753102450414.66732275293.2574

2024年

度财务决算报告的议案

4关于574715182.2790101277714.49942250293.2216

2025年

度财务预算报告的议案

5关于547855178.433694717713.56025592298.0062

2025年

度银行综合授信额度的议案

6关于预546245178.203197227713.91965502297.8773

计2025年度日常关联交易额度的议案

7关于489453870.0726162509023.26564653296.6618

2024年

度计提资产减值准备的议案

8关于532655176.2575145347720.80872049292.9338

2024年

度募集资金存放与实际使用情况报告的议案

9关于使574272482.2156105200415.06101902292.7234

用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

10关于续578365182.801593957713.45142617293.7471

聘2025年度会计师事务所的

议案11关于556795179.713592257713.20814944297.0784

2024年

年度报告及摘要的议案

12关于573970382.1723111366315.94371315911.8840

2024年

度利润分配预案的议案

13关于公493670370.6762163986323.47714083915.8467

司董事

2024年

度薪酬执行情况及

2025年

度薪酬方案的议案

14关于公493820370.6977162386323.24804228916.0543

司监事

2024年

度薪酬执行情况及

2025年

度薪酬方案的议案

15关于修555202479.4854100230414.34954306296.1651订《华东建筑集团股份有限公司投资管理制度》的议案

16关于募525292475.2034159940422.89781326291.8988

投项目部分重新论证并暂缓

实施、部分调整投资计划并

延期、部分终止并将剩余募集资金永久补流的议案

17.01选举翁112957716.171600.000000.0000

逸凡先生为公司董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第5-17项议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

2、上述第6、13、14项议案涉及关联交易。议案6回避表决的关联股东为上海

现代建筑设计（集团）有限公司；议案13回避表决的关联股东为全体董事；议案14回避表决的关联股东为全体监事。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈炜、王添翼

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员

资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书