证券代码：600629证券简称：华建集团公告编号：临2026-020

华东建筑集团股份有限公司

关于董事会秘书离任及指定公司高级管理人员

代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月1日收到公司董事会秘书朱倩女士提交的书面辞职报告，朱倩女士因到退休年龄，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后朱倩女士不再担任公司任何职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

董事会秘书空缺期间，暂由公司副总裁翁晓翔先生代行董事会秘书职责，现将具体情况公告如下：

一、提前离任的基本情况是否存在是否继续在上原定任期具体职务未履行完姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控

到期日（如适用）毕的公开股子公司任职承诺朱倩董事会秘书2026年42027年4月退休否不适用否月1日25日

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，朱倩女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任不会对公司正常生产经营产生影响。朱倩女士持有公司195540股股票，离任后，将继续按照相关法律、法规及规范性文件的规定对其所持有的公司股份进行管理。

朱倩女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理、信息披露以及维护投资者关系等方面发挥了积极作用。公司及公司董事会对朱倩女士在任职期间所作的贡献表示衷心感谢。

三、董事会秘书的后续安排情况

公司于2026年4月1日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，董事会同意在董事会秘书空缺期间，暂由公司副总裁翁晓翔先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司公司董事会

2026年4月3日