证券代码：600629证券简称：华建集团公告编号：临2026-031

华东建筑集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月29日

(二)股东会召开的地点：上海市静安区石门二路258号现代设计大厦二楼会议中心二号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数786

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）495318859

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

51.0460

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事沈立东先生主持，公司部分董事和部分高级管理人员列席了本次股东会。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法、有效。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席4人，董事陆雯、独立董事杨德红、独立董事宋晓燕

因工作原因未能出席；

2、公司财务总监吴峰宇、副总经理翁晓翔出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 494161967 99.7664 822630 0.1661 334262 0.0675

2、议案名称：关于2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 494151567 99.7643 833030 0.1682 334262 0.0675

3、议案名称：关于2026年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 494164767 99.7670 819330 0.1654 334762 0.0676

4、议案名称：关于2026年度银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 494172667 99.7686 812230 0.1640 333962 0.0674

5、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 308733874 99.6233 823530 0.2657 343962 0.1110

6、议案名称：关于2025年度计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 494181767 99.7704 700530 0.1414 436562 0.08827、议案名称：关于 2025年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 494153967 99.7648 825230 0.1666 339662 0.0686

8、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 494078767 99.7496 825130 0.1666 414962 0.0838

9、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 494031867 99.7402 867030 0.1750 419962 0.0848

10、议案名称：关于2025年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 494150567 99.7641 833030 0.1682 335262 0.0677

11、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 494191967 99.7725 784630 0.1584 342262 0.0691

12、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 494038767 99.7416 852930 0.1722 427162 0.0862

13、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 494436467 99.8219 541430 0.1093 340962 0.068814、 议案名称：关于部分募集资金投资项目终止的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 494326467 99.7996 651130 0.1315 341262 0.0689

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号关于2026年

4度银行综合授813981887.65688122308.74683339623.5964

信额度的议案关于预计

2026年度日

5811851887.42748235308.86853439623.7041

常关联交易额度的议案关于2025年

6度计提资产减814891887.75487005307.54394365624.7013

值准备的议案关于2025年度募集资金存

7放与实际使用812111887.45548252308.88683396623.6578

情况报告的议案关于使用部分闲置募集资金

8804591886.64568251308.88574149624.4687

进行现金管理的议案关于使用部分闲置自有资金

9799901886.14058670309.33694199624.5226

进行现金管理的议案关于2025年

10年度报告及摘811771887.41888330308.97083352623.6104

要的议案关于2025年

11度利润分配预815911887.86467846308.44963422623.6858

案的议案关于公司董事

2025年度薪

12酬执行情况及800591886.21488529309.18514271624.6001

2026年度薪

酬方案的议案关于变更会计

13师事务所的议840361890.49765414305.83063409623.6718

案关于部分募集

14资金投资项目829361889.31306511307.01193412623.6751

终止的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第4-14项议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

2、上述第5和第12项议案涉及回避表决股东。议案5回避表决的关联股东为上

海现代建筑设计（集团）有限公司和上海国盛（集团）有限公司；议案12回避表决的关联股东为全体董事。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：鲍方舟、王添翼

2、律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资

格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书