龙头股份:龙头股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600630证券简称：龙头股份公告编号：2025-021

上海龙头（集团）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年6月23日

(二)股东会召开的地点：本公司（上海市浦东新区康梧路555号）2号楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数285

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）131593944

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

30.9734

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事长倪国华先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书、财务总监宋庆荣先生出席了本次会议；其他3位高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 131308344 99.7830 195300 0.1484 90300 0.0686

2、议案名称：公司2024年年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）A 股 131297844 99.7750 196300 0.1492 99800 0.0758

3、议案名称：公司2024年财务决算及2025年财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 131296744 99.7742 199400 0.1515 97800 0.0743

4、议案名称：公司2024年年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 131334944 99.8032 228800 0.1739 30200 0.0229

5、议案名称：关于2024年度公司经营层薪酬考核的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 131277144 99.7593 201000 0.1527 115800 0.0880

6、议案名称：关于日常关联交易2024年度执行情况及2025年度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3519947 93.0527 154800 4.0923 108000 2.8550

7、议案名称：关于审议独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 131264844 99.7499 212600 0.1616 116500 0.0885

8、议案名称：关于申请2025年银行综合授信的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 131294944 99.7728 187100 0.1422 111900 0.0850

9、议案名称：2025年度对全资子公司担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 131274644 99.7574 207700 0.1578 111600 0.0848

10、议案名称：关于2025年度开展金融衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 131221244 99.7168 259800 0.1974 112900 0.085811、议案名称：关于使用闲置自有资金进行国债逆回购和委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 131276644 99.7589 205300 0.1560 112000 0.0851

12、议案名称：关于公司所属房屋被征收的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 131313444 99.7868 164200 0.1248 116300 0.0884

13、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 131312044 99.7858 168900 0.1283 113000 0.0859

14、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 131280644 99.7619 199200 0.1514 114100 0.0867

15、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 131291844 99.7704 188100 0.1429 114000 0.0867

16、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 131292844 99.7712 187100 0.1422 114000 0.0866

17、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 131275344 99.7579 188800 0.1435 129800 0.0986

18、议案名称：关于新增《董事离职管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 131324444 99.7952 153400 0.1166 116100 0.0882(二)累积投票议案表决情况

19、关于选举第十二届非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

19.01倪国华先生13006337598.8369是

19.02陈姣蓉女士13003894198.8183是

19.03宋庆荣先生13002614998.8086是

19.04张路先生13002908398.8108是

19.05曾玮女士13002758598.8097是

20、关于选举第十二届独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

20.01刘海颖女士13015784498.9087是

20.02王伟光先生13004819998.8254是

20.03蒋金华先生13004859698.8257是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

42024年年度352374793.15312288006.0485302000.7984

利润分配预案

5关于2024年346594791.62512010005.31361158003.0613

度公司经营层薪酬考核的议案

6关于日常关351994793.05271548004.09231080002.8550

联交易2024年度执行情况及2025年度预计的议案

7关于审议独345364791.30002126005.62031165003.0797

立董事津贴的议案

8关于申请348374792.09571871004.94611119002.9582

2025年银行

综合授信的议案

92025年度对346344791.55902077005.49071116002.9503

全资子公司担保额度预计的议案

10关于2025年341004790.14742598006.86801129002.9846

度开展金融衍生品交易业务的议案

11关于使用闲346544791.61192053005.42731120002.9608

置自有资金进行国债逆回购和委托理财的议案

12关于公司所350224792.58481642004.34081163003.0744

属房屋被征收的议案

13关于续聘350084792.54771689004.46501130002.9873

2025年度审

计机构的议案

19.01倪国华先生225217859.5382----

19.02陈姣蓉女士222774458.8922----

19.03宋庆荣先生221495258.5541----

19.04张路先生221788658.6316----

19.05曾玮女士221638858.5920----

20.01刘海颖女士234664762.0355----

20.02王伟光先生223700259.1370----

20.03蒋金华先生223739959.1475----

(四)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东会特别决议议案14、15、16，已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次股东会议案6，关联股东上海纺织（集团）有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：汪旻铭、钱星元

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度（暨第四十六次）股东会的召集和召开程序、召集人资格、出

席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海龙头（集团）股份有限公司董事会

2025年6月24日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书