证券代码：600630证券简称：龙头股份公告编号：2026-016

上海龙头（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月30日

(二)股东会召开的地点：本公司（上海市浦东新区康梧路555号）针织大楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数291

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）133776785

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

31.4871

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事长倪国华先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，其中，董事曾玮女士因工作原因未出席本次会议；

2、董事会秘书列席了本次会议；其他3位高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 133123685 99.5118 553000 0.4134 100100 0.0748

2、议案名称：2025年年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 133140085 99.5241 586500 0.4384 50200 0.0375

3、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 133073785 99.4745 642300 0.4801 60700 0.0454

4、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 133072385 99.4735 642300 0.4801 62100 0.0464

5、议案名称：关于日常关联交易2025年度执行情况及2026年度预计的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 5297288 88.7974 605700 10.1532 62600 1.0494

6、议案名称：关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 133083685 99.4819 631000 0.4717 62100 0.0464

7、议案名称：关于制订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 133111985 99.5031 555300 0.4151 109500 0.0818

8、议案名称：关于制订《累积投票制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 133106885 99.4992 552900 0.4133 117000 0.0875

9、议案名称：关于申请2026年银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 133162185 99.5406 553000 0.4134 61600 0.0460

10、议案名称：2026年度对全资子公司担保额度预计的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 133154085 99.5345 559600 0.4183 63100 0.0472

11、议案名称：关于2026年度开展金融衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 133098785 99.4932 557600 0.4168 120400 0.0900

12、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 133116185 99.5062 555600 0.4153 105000 0.0785(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号

2025年年度

2利润分配预532888889.32715865009.8314502000.8415

案关于公司董

事、高级管理

3人员2025年526258888.215764230010.7668607001.0175

度薪酬情况的议案关于公司董

事、高级管理

4人员2026年526118888.192364230010.7668621001.0409

度薪酬方案的议案关于日常关联交易2025年度执行情

5529728888.797460570010.1532626001.0494

况及2026年度预计的议案关于制订《董事、高级管理

6人员薪酬管527248888.381763100010.5773621001.0410理制度》的议案关于制订《募集资金管理

7530078888.85615553009.30841095001.8355制度》的议案关于制订《累

8积投票制度》529568888.77065529009.26821170001.9612

的议案关于申请

9535098889.69765530009.2698616001.0326

2026年银行综合授信额

度的议案

2026年度对

全资子公司

10534288889.56185596009.3805631001.0577

担保额度预计的议案关于2026年度开展金融

11528758888.63485576009.34691204002.0183

衍生品交易业务的议案关于续聘

2026年度审

12530498888.92655556009.31341050001.7601

计机构的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案5，关联股东上海纺织（集团）有限公司已回避表决

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：周峻岭、芮佳玮

(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度（暨第四十七次）股东会的召集和召开程序、召集人资格、出

席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海龙头（集团）股份有限公司董事会

2026年7月1日