浙数文化600633第九届董事会第三十一次会议

浙报数字文化集团股份有限公司独立董事

关于公司全资子公司对浙报融媒体科技(浙江)股份有限公司单方

面减资暨关联交易的事前认可声明

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》及上海证券交

易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1

号——规范运作》和《公司章程》《公司独立董事工作细则》《公司关联交易决策管

理办法》等有关规定,作为公司的独立董事,我们对《关于智慧盈动对浙报融媒体公司定向减资暨关联交易的议案》进行了事前审议并发表以下声明:

该关联交易事项的相关资料准备齐全,公司管理层已事先与我们进行了有效沟通。我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。

本次关联交易涉及的浙报融媒体科技(浙江)股份有限公司(以下简称“浙报融

媒体公司”)股权价值以北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字

(2022)第6475号《浙报智慧盈动创业投资(浙江)有限公司拟减资涉及的浙报融媒体

科技(浙江)股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》确认的股东

全部权益评估价值为基准确定,以2022年10月31日为基准日,浙报融媒体公司股

东全部权益账面价值为人民币51,860.81万元,评估价值为人民币70,877.28万元,

增值率36.67%,其中用于支付本次减资对价的部分控股或参股公司股权账面价值人

民币32,781.18万元,评估值为人民币40,826.15万元。经交易各方协商一致,本次减资对价为人民币40,826.15万元。

上述交易符合《公司法》及相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在不公

允和不合理情况,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,符合公司和

全体股东的利益。同意将该议案提交公司第九届董事会第三十一次会议审议,董事会在对该议案进行表决时,关联董事应当按规定回避表决。

(以下无正文)

浙数文化600633第九届董事会第三十一次会议

(以下为《浙报数字文化集团股份有限公司独立董事关于公司全资子公司对浙报融

媒体科技(浙江)股份有限公司单方面减资暨关联交易的事前认可声明》的签字页)

独立董事:(签名)

潘亚岚

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

20227年1月3日

浙赢文化600633第九届董事会第三十一次会认

(以下为《浙报数字文化集团股份有限公司独立董事关于公司全资子公司对浙报融

媒体科技(浙江)股份有限公司单方面减资暨关联交易的事前认可声明》的签字页)

独立董事:(签名)

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2022年1月3日