证券代码：600633股票简称：浙数文化编号：临2026-004

浙报数字文化集团股份有限公司

第十届董事会第三十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十届董事会第三十七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月28日上午 9：30在浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15号浙报数字文化科技园 A座 1817楼

会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议由董事长童杰先生主持，独立董事李永明先生因工作原因以通讯形式参加本次会议，会议通知于2026年3月18日以书面形式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2025年年度报告及摘要》公司年度报告已提前经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议全体

成员审议通过，年度报告具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《2025年度利润分配预案》本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议全体成员审议通过，内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《关于2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易的议案》本议案已提前经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议全体

1 / 5成员审议通过，内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

关联董事童杰先生、张智明先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议全体成员审议通过，内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

六、审议通过《2025年度总经理工作报告》本议案已提前经公司第十届董事会战略与投资委员会2026年第二次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告及摘要》本议案已提前经公司第十届董事会战略与投资委员会2026年第二次会议全体

成员审议通过，报告全文内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于公司2025年“提质增效重回报”行动方案年度评估及2026年“提质增效重回报”行动方案》本议案已提前经公司第十届董事会战略与投资委员会2026年第二次会议全体

成员审议通过，内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于独立董事独立性情况评估的专项意见的议案》

关联董事潘亚岚女士、李永明先生、郑小林先生回避表决。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2/5十、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议全体成员审议通过，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《2025年度审计委员会履职报告》本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议全体成员审议通过，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议全体成员审议通过，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议全体成员审议通过，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议全体成员审议通过，内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

十五、审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议全体

成员审议通过，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

3/5十六、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬分配情况的报告》

本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，所有委员对涉及本人薪酬分配情况均回避表决。

所有董事对涉及本人薪酬分配情况均回避表决，具体表决结果如下：

16.1童杰先生，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

16.2何锋先生，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

16.3张智明先生，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

16.4潘亚岚女士，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

16.5李永明先生，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

16.6郑小林先生，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

16.7陈海勇先生，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

十七、审议通过《关于公司监事2025年度薪酬分配情况的报告》本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

十八、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬分配情况的报告》本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议全体成员审议通过。

何锋先生对涉及本人薪酬分配情况回避表决，具体表决结果如下：

18.1何锋先生，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

18.2郑法其先生，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；

18.3梁楠女士，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；

18.4张宇宜先生，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；

18.5朱成永先生，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；

18.6余羽女士，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司拟于2026年4月20日（星期一）下午2:30在浙江省杭州市拱墅区储鑫

4 / 5路 15号浙报数字文化科技园 A座 3楼 306 会议室，以现场与网络投票相结合的方

式召开公司2025年年度股东会。会议通知详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2026年3月31日