证券代码：600636证券简称：国新文化公告编号：2022-006

国新文化控股股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每10股派发现金红利0.4元（含税）。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发

生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月

31日，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-427852611.77元。母公司实现净利润36688376.31元，计提10%法定盈余公积

3668837.63元，加年初未分配利润705638995.91元，扣除2020年

度现金分红48250048.22元，期末可供分配利润690408486.37元。

现公司拟向2021年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参

1与分配的股东，每10股派发现金红利人民币0.4元（含税），公司通

过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日公司回购专户持有的股份余额确定。本年度不进行资本公积金转增股本。

根据《上海证券交易所回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。按公司总股本

（446936885股）扣除回购专户持有的股份（1812233股）余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），预计现金分红的数额共计17804986.08元。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份

回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的审议程序

（一）董事会专门委员会审议情况

2022年4月15日，公司召开第十届董事会战略委员会第二次会议及第十届董事会审计与风险管理委员会第五次会议，审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意公司2021年度利润分配预案，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2022年4月26日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通

过《关于2021年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司2021

2年年度股东大会审议。

（三）独立董事发表的独立意见

我们认为本次利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定，充分考虑公司现阶段的经营发展需要、现金流状况及未来资金需求等因素，能够保证公司能够持续经营和长期发展，及足额提取盈余公积金，兼顾公司股东合理回报，符合公司及全体股东的利益，因此我们一致同意本议案。

（四）监事会意见

2022年4月26日，公司召开第十届监事会第五次会议，审议通

过《关于2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2021年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司2021年度利润分配预案。

三、风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金

需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审

议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

3国新文化控股股份有限公司

董事会

2022年4月28日

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