证券代码：600636 证券简称：*ST 国化 公告编号：2025-024

国新文化控股股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦2层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数181

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）196237220

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

44.7380

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由董事杨玉兰女士主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事长王志学先生因公未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书刘登华先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 195407358 99.5771 470761 0.2399 359101 0.1830

2、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 195407358 99.5771 470761 0.2399 359101 0.1830

3、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 195405058 99.5759 470761 0.2399 361401 0.18424、议案名称：《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 195402158 99.5745 470561 0.2398 364501 0.1857

5、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 195541058 99.6452 676061 0.3445 20101 0.0103

6、议案名称：《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 195320846 99.5330 901874 0.4596 14500 0.0074

7、议案名称：《关于2024年度计提资产减值准备的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 195305066 99.5250 902774 0.4600 29380 0.0150

8、议案名称：《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 195748259 99.7508 471561 0.2403 17400 0.00899、议案名称：《关于2025年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 85022439 98.8392 984061 1.1440 14500 0.016810、议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 195384079 99.5653 822061 0.4189 31080 0.0158

11、议案名称：《关于补选董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 195737879 99.7455 471161 0.2401 28180 0.0144

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号《2024年年度报

1804280190.64704707615.30573591014.0473告及摘要》《2024年度董事

2804280190.64704707615.30573591014.0473会工作报告》《2024年度监事

3804050190.62114707615.30573614014.0732会工作报告》《关于2024年度财务决算报告及

42025年度财务803760190.58844705615.30353645014.1081

预算方案的议案》《关于2024年度

5利润分配预案的817650192.15396760617.6196201010.2265议案》《关于使用自有

6闲置资金进行委795628989.671990187410.1646145000.1635托理财的议案》《关于2024年度

7计提资产减值准794050989.494190277410.1748293800.3311备的议案》8《关于续聘2025838370294.48914715615.3148174000.1961年度会计师事务所的议案》《关于2025年度与国新集团财务

9有限责任公司开787410288.745698406111.0909145000.1635

展金融业务预计的议案》《关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度

10801952290.38468220619.2651310800.3503

薪酬执行情况及

2025年度薪酬方案的议案》《关于补选董事

11837332294.37214711615.3103281800.3176的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议11项议案，全部议案均为普通决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权过半数通过。议案9涉及的关联股东中国文化产业发展集团有限公司已经回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：晏国哲、柳卓利

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。国新文化控股股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件国新文化控股股份有限公司2024年年度股东大会决议