证券代码：600637证券简称：东方明珠公告编号：临2022-053

东方明珠新媒体股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年9月20日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区滨江大道2727号上海国际会议中心黄河厅。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数53

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1585451237

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）47.1594

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事会召集，由公司董事长沈军女士主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席8人，董事徐辉先生、独立董事蒋

耀先生、独立董事沈建光先生因公务未能参会；

2、公司在任监事3人，出席2人，外部监事周忠惠先生因公务

未能参会；

3、公司董事会秘书嵇绯绯女士出席本次股东大会；公司高管史

支焱先生、卢宝丰先生、戴钟伟先生、金晓明先生、曹志勇先生、严

莉女士、鱼洁女士、田培杰先生列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于拟任董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A 股 1580992925 99.7188 4457053 0.2811 1259 0.0001

2、议案名称：关于拟任监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A 股 1581896925 99.7758 3553053 0.2241 1259 0.00013、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A 股 1582969425 99.8435 2317853 0.1462 163959 0.0103

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A 股 1582938225 99.8415 2511753 0.1584 1259 0.0001

5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A 股 1583100925 99.8518 2349053 0.1481 1259 0.0001(二) 累积投票议案表决情况

6.00、关于提名选举第十届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选表决权的比例（%）

6.01沈军157948803099.6239是

6.02宋炯明157867478499.5726是

6.03刘晓峰157867476099.5726是

6.04王磊卿157966957199.6353是

6.05钟璟157810642999.5367是

6.06黄凯157877004999.5786是

7.00、关于提名选举第十届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选表决权的比例（%）

7.01苏锡嘉157868987199.5735是

7.02陈清洋157869446699.5738是

7.03卫哲157964944699.6341是

8.00、关于提名选举第十届监事会股东代表监事的议案

得票数占出议案序号议案名称得票数席会议有效是否当选

表决权的比例（%）

8.01王治平157734768799.4889是

8.02李桦157968194199.6361是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于拟任董事薪1116249471.4591445705328.532812590.0081

酬的议案

6关于提名选举第

十届董事会非独立董事的议案

6.01沈军965759961.8252

6.02宋炯明884435356.6191

6.03刘晓峰884432956.6189

6.04王磊卿983914062.9874

6.05钟璟827599852.9806

6.06黄凯893961857.2289

7关于提名选举第

十届董事会独立董事的议案

7.01苏锡嘉885944056.7156

7.02陈清洋886403556.7451

7.03卫哲981901562.8586

(四)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会，议案3为特别决议事项，获得有效表决权股

份总数的2/3以上通过。

2、本次股东大会，议案6、议案7和议案8为累积投票议案，

各项子议案均获得通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：唐银锋、吕万成

（二）律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的

表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2022年9月21日

*备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。