证券代码：600637证券简称：东方明珠公告编号：临2026-025

东方明珠新媒体股份有限公司

第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董

事会第五次（临时）会议通知于2026年5月25日以书面、电子邮件

等方式发出，于2026年6月1日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为促进公司经营业绩和上市公司可持续高质量发展，健全完善经营管理层激励约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第十一届董事会

提名与薪酬考核委员会第四次会议审核通过，尚需提交公司股东会审议。

本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2026年6月3日

*备查文件

1、公司第十一届董事会第五次（临时）会议决议；

2、公司第十一届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议决议。