证券代码：600637证券简称：东方明珠公告编号：临2025-044

东方明珠新媒体股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年12月22日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区滨江大道2727号上海国际会议中心一楼世纪厅

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股

份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数890

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1617704332

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）48.1188

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事会召集，由公司董事长宋炯明先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席3人，在任董事宋炯明先生、黄凯先生、独立董事苏锡嘉先生出席了会议，在任董事王磊卿先生、独立董

事陈清洋先生、独立董事卫哲先生因公务未能参会；公司拟任董

事成蔚女士、拟任董事尹欣女士、拟任董事王健儿先生、拟任独

立董事刘功润先生、拟任独立董事许多奇女士出席了会议。

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席王治平先生、监事李桦

女士因公务未能参会；

3、公司董事会秘书嵇绯绯女士出席本次股东大会；公司高管及班子

成员史支焱先生、卢宝丰先生、戴钟伟先生、金晓明先生、曹志

勇先生、严莉女士、鱼洁女士列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于拟任董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1610755433 99.5704 6407510 0.3961 541389 0.0335

2、议案名称：关于不再设立监事会相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A 股 1611535400 99.6187 5796136 0.3583 372796 0.0230

3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A 股 1596142834 98.6672 20990635 1.2976 570863 0.0352

4、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A 股 1611599844 99.6226 5681249 0.3512 423239 0.0262

5、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A 股 1611575134 99.6211 5677319 0.3509 451879 0.0280

6、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A 股 1611592877 99.6222 5669669 0.3505 441786 0.0273

7、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A 股 1611534244 99.6186 5744445 0.3551 425643 0.0263

8、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A 股 1611114474 99.5926 6184499 0.3823 405359 0.0251

（二）累积投票议案表决情况

9、关于提名选举第十一届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

9.01宋炯明160518289199.2260是

9.02成蔚160355144799.1251是

9.03尹欣160286660199.0828是

9.04王健儿160270981499.0731是

9.05黄凯160280811699.0792是

9.06金晓明160264646799.0692是

10、关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

10.01苏锡嘉160283979499.0811是

10.02刘功润160286965999.0830是10.03许多奇160461935899.1911是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于拟任董事薪酬4092500285.4850640751013.38415413891.1309

的议案

9关于提名选举第十

一届董事会非独立董事的议案

9.01宋炯明3535246073.8450

9.02成蔚3372101670.4372

9.03尹欣3303617069.0066

9.04王健儿3287938368.6791

9.05黄凯3297768568.8845

9.06金晓明3281603668.5468

10关于提名选举第十

一届董事会独立董事的议案

10.01苏锡嘉3300936368.9506

10.02刘功润3303922869.0130

10.03许多奇3478892772.6678（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会，议案3为特别决议事项，获得有效表决权股

份总数的2/3以上通过。

2、本次股东大会，议案9、议案10为累积投票议案，各项子议案均获得通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：唐银锋、张志伟

（二）律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员以及会议召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合

有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2025年12月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议