证券代码：600637证券简称：东方明珠公告编号：临2025-022

东方明珠新媒体股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事

会第十三次会议通知于2025年8月15日以书面、电子邮件等方式发出，于2025年8月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、审议通过了《2025年半年度报告正文及全文》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司

2025年半年度报告披露工作的重要提醒》等相关规定和要求，公司

监事会在全面了解和认真审阅了公司2025年半年度报告后发表意见

如下：

（一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务

时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

（二）对公司2025年半年度报告全文及正文的审核意见：

1、公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管

理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年上半年度的经营管理和财务状况等实际情况。

3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2025年半年度

报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、保证公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，

承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本议案经公司全体监事一致通过。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司关于上海文化广播影视集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）公司监事会在审阅了公司关于上海文化广播影视集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）2025年半年度风险持续评估报告后

认为：公司对财务公司的风险持续评估报告是真实的、客观的。财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会（现已变更为国家金融监督管理总局）批准设立的规范性非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等受到国家金融监督管理总

局的监督，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与财务公司之间发生的关联金融业务的风险是可控的，对风险持续评估报告无异议。本议案经公司全体监事一致通过。表决结果：同意3票，反对

0票弃权0票。

三、审议通过了《公司2025年中期利润分配方案》

截至2025年6月30日，以公司总股本3361899817股为基数，公司拟向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元(含税)，共计分配现金股利人民币168094990.85元(含税)。本次现金股利分配后，母公司未分配利润

3269291963.06元结转至下半年度。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整分配总额。如后续可参与利润分配的股本发生变化，将另行公告具体调整情况。公司半年度不实施资本公积金转增股本。

公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《2024年度利润分配方案暨2025年中期分红计划》，公司股东大会授权董事会在满足相关条件的情况下，制定并实施公司中期现金分红方案。上述议案已于2025年6月18日经公司2024年年度股东大会审议通过。

根据公司2024年年度股东大会授权，本次利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。

本议案经公司第十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并提交董事会审议通过。

本议案经公司全体监事一致通过。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司监事会

2025年8月28日

*备查文件

公司第十届监事会第十三次会议决议。