证券代码：600637证券简称：东方明珠公告编号：临2025-018

东方明珠新媒体股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月18日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区滨江大道2727号上海

国际会议中心 3CD 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数782

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1684673125

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）50.1107

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事会召集，由公司董事长宋炯明先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事卫哲先生因公务未能参会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王治平先生因公务未能参会；

3、公司董事会秘书嵇绯绯女士出席本次股东大会；公司高管及班子

成员史支焱先生、卢宝丰先生、戴钟伟先生、金晓明先生、曹志勇先

生、严莉女士、鱼洁女士列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1673404613 99.331 10540080 0.6256 728432 0.0433

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 1673366717 99.3289 10464459 0.6212 841949 0.04993、议案名称：2024 年年度报告正文及全文

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 1673498693 99.3367 10206729 0.6059 967703 0.0574

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1673207887 99.3194 10570035 0.6274 895203 0.0532

5、议案名称：2024年度利润分配方案暨2025年中期分红计划

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1677905745 99.5983 5954707 0.3535 812673 0.04826、议案名称：2025 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 1646441430 97.7306 37568119 2.2300 663576 0.0394

7、议案名称：2025年度日常经营性关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 85267663 74.247 28853139 25.124 721892 0.6285

41

8、议案名称：关于聘任2025年度审计机构并确认2025年度审计报

酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A 股 1673286929 99.3241 10622910 0.6306 763286 0.0453

9、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1655139015 98.2469 28690950 1.7031 843160 0.050010、议案名称：关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 68815777 59.9218 44990797 39.1760 1036120 0.9022

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）

号52024年度利10807531494.107359547075.1858126730.7076润分配方案1暨2025年中期分红计划

72025年度日8526766374.2474288531325.127218920.6285

常经营性关941联交易的议案

8关于聘任10345649890.085410622919.2507632860.6646

2025年度审00

计机构并确认2025年度审计报酬的议案

9关于使用部8530858474.2830286909524.988431600.7342

分闲置自有028资金进行现金管理的议案

10关于与上海6881577759.9218449907939.1710361200.9022

文化广播影760视集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联

交易的议案(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会，议案7、10为关联交易，关联股东上海文化广播影视集团有限公司及其他与本次审议事项有关联关系或利益关系的股东回避表决。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：唐银锋、李彦玢

（二）律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员以及会议召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合

有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2025年6月19日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议