证券代码：600638证券简称：新黄浦公告编号：临2025-025

上海新黄浦实业集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月6日

(二)股东大会召开的地点：上海市北京东路668号东楼16楼多功能会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数116

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）334535386

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）49.6788

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的规定。

1本次会议采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司董事长赵峥嵘先生主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席3人，其余1名董事及2名独立董事因工作原因未能

现场出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，其余1名监事因工作原因未能现场出席会议；

3、公司常务副总经理兼董事会秘书徐俊先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 333870052 99.8011 537054 0.1605 128280 0.0384

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

2（%）（%）（%）A股 333870052 99.8011 537354 0.1606 127980 0.0383

3、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 333868952 99.8008 481854 0.1440 184580 0.0552

4、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 333863032 99.7990 607854 0.1817 64500 0.0193

5、议案名称：公司2024年年度报告及年报摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

3票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 333870052 99.8011 481554 0.1439 183780 0.0550

6、议案名称：关于2025年度公司外部融资业务总额及提供相关担保事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 333102756 99.5718 1251050 0.3740 181580 0.0542

7、议案名称：关于开展保租房持有型不动产资产支持专项计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 333872252 99.8018 601554 0.1798 61580 0.0184

8、议案名称：关于聘任公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

4股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 333873052 99.8020 601854 0.1799 60480 0.0181

(二)累积投票议案表决情况

9、关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席是否当选序号会议有效表决

权的比例（%）

9.01关于选举陈椰明先生为公司第九28994013986.6695是

届董事会非独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

4公司2024年8198776999.18666078540.7354645000.0780

度利润分配预案

6关于2025年8122749398.266812510501.51351815800.2197

度公司外部融资业务总额及提供相关担保事项的议案

7关于开展保8199698999.19786015540.7277615800.0745

租房持有型不动产资产支持专项计划的议案

58关于聘任公8199778999.19876018540.7281604800.0732

司2025年度审计机构的议案

9.01关于选举陈3806487646.0499----

椰明先生为

公司第九届董事会非独立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议9项议案，所有议案均为普通议案，由出席会议的股东及股东代表所持表决权的1/2以上通过有效；第9项议案为累积投票议案，候选人已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上的得票数当选。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所

律师：邵兴、翟冰心

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果和所做出的决议合法有效。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会

2025年6月7日

6*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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