证券代码：600638证券简称：新黄浦编号：临2025-017

上海新黄浦实业集团股份有限公司

第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况上海新黄浦实业集团股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议的

通知和资料，于2025年5月12日以电子邮件方式送达公司全体董事。2025年5月15日，会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审议通过了如下议案：

（一）、关于收购北京市昌平区硅谷 SOHO-2 号楼项目的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权详细内容见公司临2025-018《关于收购北京昌平项目的公告》。

该议案无需提交公司股东大会审议通过。

（二）、关于支付公司2024年度审计报酬及聘任2025年度审计机构的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为，立信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，独立、客观、公正地完成了与公司约定的各项审计业务并发表了独立审计意见。同意续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年，负责财务报告审计及内部控制审计，并提交公司董事会审议。

详细内容见公司临2025-019《关于聘任2025年度审计机构的公告》。

聘任2025年度审计机构事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

1（三）、关于召开2024年年度股东大会的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权详细内容见公司临2025-020《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会

2025年5月16日

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